Анна Хударь, колишня працівниця податкових органів, з самого початку своєї кар'єри в бізнесі була знайома з різними схемами, спрямованими на маніпуляції фінансовими потоками. Однак, замість того щоб протидіяти незаконним діям, вона, ймовірно, обрала шлях їх використання, створюючи видимість законної діяльності. Внаслідок таких махінацій Хударь стала фігуранткою гучної справи про шахрайство на суму 200 мільйонів гривень.
Незвичні схеми та борги, що перевищують 200 мільйонів
Бізнес-стратегія Хударь будувалася на тому, щоб залучати нові кредити для погашення старих боргів. Однак тепер ситуація змінилася — кошти від нових позичальників зникають без сліду. За цей час їй вдалося накопичити борг у розмірі понад 200 мільйонів гривень. У відповідь на проблеми з кредиторами, Хударь організовувала швидкі реєстрації нових компаній на підставних осіб, а старі фірми, в яких виникали проблеми, швидко ліквідовувалися.
Антиконкурентні дії та штрафи від АМКУ
Одним із яскравих епізодів її бізнесу став штраф від Антимонопольного комітету України (АМКУ). У грудні 2024 року два її підприємства, ТОВ "СТЕЛЛАР ЛІМ 2024" та ТОВ "СТЕЙЛЕД", були оштрафовані на суму 51,57 мільйона гривень за участь в антиконкурентних діях. Обидві компанії опинилися в епіцентрі змови під час участі в тендерах на закупівлю дизельного палива для КП "КИЇВПАСТРАНС", а також на аукціоні з продажу нафтобази. Анна Хударь була засновницею цих фірм і навіть продовжувала контролювати їхню діяльність через довірених осіб, таких як Олег Гречанов.
Маніпуляції з боржниками та приховування активів
Шахрайські схеми, в яких Хударь опинилася замішаною, включають маніпуляції з боржниками. Одним із таких випадків стало рішення господарського суду у справі з ТОВ "ОЛІМП-ФІНАНС", яке взыскало борг з компанії "СТЕЙЛЕД" та Анни Хударь.
Однак у момент, коли судове рішення наближалося до виконання, компанія "СТЕЙЛЕД" несподівано змінила місце реєстрації з Борисполя на Дніпро, а через кілька місяців фірма була переписана на іншу особу, Світлану Гуцуцуй, що, на думку експертів, виглядає як спроба уникнути відповідальності.
За інформацією ТГ-каналу Інсайдер
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!