Дмитро Карцигин заробив сотні мільйонів на обналі

Нещодавно ми публікували новину про те, що одразу 13 громадян України придбали новітній Rolls-Royce Spectre, вартість якого перевищує пів мільйона доларів за одиницю. 

Одним із таких щасливчиків став бізнесмен із Дніпра Дмитро Карцигин, який пересувається на своєму Rolls-Royce вулицями Монако. 

Таємниці Дмитра Карцигіна

Дмитро Карцигин — людина, про яку відомо небагато. Він заснував кілька компаній, фінансова звітність яких не дає підстав стверджувати, що він може дозволити собі покупку автомобіля вартістю понад пів мільйона доларів. 

Його дружина, Юлія Карцигіна, — особистість більш відома, зокрема завдяки своєму батькові, Сергію Хановичу. Ця людина, колишній донецький бізнесмен, мала кілька розважальних закладів і була пов’язана з низкою одіозних фігур, включно з екс-депутатом Миколою Левченком, відомим своїми проросійськими поглядами.

Сергій Ханович, до початку конфлікту на Донбасі, встиг стати фігурантом кількох гучних справ. Однією з них став інцидент 2011 року, коли він публічно побив стоматолога, який відмовився лікувати його доньку. Скандал був пригашений за підтримки Левченка та місцевих властей, зокрема міліції, однак на боці стоматолога були представники СБУ, що привернуло увагу до прихованих конфліктів у колі донецької еліти.

Після початку бойових дій на Донбасі Ханович переїхав до Києва, продовжуючи розповідати неймовірні історії про своє життя та «розумний дім», який нібито прослуховував родини сепаратистів, включно з родиною Дениса Пушліна. Не дивно, що зареєстрований на його доньку Rolls-Royce Spectre пізніше став ще одним етапом в історії сім’ї.

Автомобіль із сумнівним минулим

Новий Rolls-Royce був зареєстрований в Україні 26 листопада 2024 року. Цікаво, що адресою реєстрації вказано окупований Донецьк, а сам автомобіль у грудні того ж року був помічений за кордоном, спочатку виїхавши з України через Ужгород, а потім опинившись у Монако. За версією журналістів, автомобілем користується чоловік Юлії, Дмитро Карцигин. Примітно, що офіційні дані не дають підстав стверджувати, що він міг дозволити собі таку покупку, що викликає запитання в слідчих органах.

Бізнес, за який довелося відповісти

В українських реєстрах Дмитро Карцигин значиться власником кількох підприємств у Дніпрі, однак його бізнес не виглядає настільки прибутковим, щоб пояснити покупку Rolls-Royce. Однією з таких компаній є ТОВ «Фірма Авілон», яка займалася оптовою торгівлею кліматичним обладнанням, але невдовзі привернула увагу правоохоронних органів.

У 2017 році прокуратура Дніпропетровської області розпочала розслідування щодо незаконної діяльності, пов’язаної з фіктивними фірмами. Під час слідства було встановлено, що колишній заступник начальника одного з відділів податкової служби організував схему виведення коштів через підставні компанії. Ці компанії проводили фіктивні фінансові операції, і кошти, призначені для реального сектору економіки, фактично осідали у людей, пов’язаних із Карцигіним.

Звинувачення стосуються не лише незаконної конвертації коштів, але й створення фіктивних компаній, які дозволяли уникати податкових зобов’язань. Це свідчить не лише про незаконні схеми, але й про те, що Карцигин міг отримувати свою частку від цих операцій.

Проблеми з податками та «еміграція» на Лазурний берег

Після того, як «Фірма Авілон» припинила свою діяльність, Карцигин продовжив працювати з іншими підприємствами. Цікаво, що його Rolls-Royce був зареєстрований в Україні, попри те, що автомобіль більшу частину часу перебував за кордоном. Це може свідчити про спробу уникнути сплати податків, що цілком відповідає діяльності Карцигіна та його компанії.

Тим часом Юлія Карцигіна, ймовірно, не залишилася непоміченою в колах українських чиновників і бізнесменів, адже її життя на Лазурному березі, відпочинок у Куршевелі та інші ознаки розкішного життя стали основою для появи інформації про її сім’ю в медіа.

Після публікації розслідування Юлія закрила свою сторінку в Instagram і перейменувала її. Однак, попри спроби сховатися від уваги, вона не змогла приховати свій патріотизм — в описі профілю з’явився напис: «Proud to be Ukrainian» (Горда бути українкою). Можливо, це спроба зберегти імідж, попри суперечності, пов’язані з походженням її статків.

За матеріалами сайту Антикор