У Києві затримали двох киян, які продавали канабіс через пошту, замаскувавши його під собачі ласощі

Правоохоронці в Києві затримали двох 25-річних чоловіків, які організували незаконний збут канабісу через пошту. Підозрювані ховали наркотики в упаковках від собачих ласощів та пластівців.

Слідство у Кривому Рогу: підозри у завищенні вартості водогону та авто для чиновника

Правоохоронці повідомили п'ятьом особам про підозру у привласненні коштів на будівництво водогону для Кривого Рогу. Окремо розглядають епізод із можливою передачею авто Volkswagen Touareg колишньому першому заступнику голови Агентства відновлення.

Як МТБ і Дмитро Яковлев заробляли на казино

Як МТБ і Дмитро Яковлев заробляли на казино
Як МТБ і Дмитро Яковлев заробляли на казино

Банк МТБ був одним із небагатьох, які працювали з онлайн-казино в Україні. Правда, не зовсім легально. Банк займався міскодінгом, тобто шахрайством та прийомом платежів для казино через P2P.

ТГ-канал Джокер опублікував особисту переписку Голови правління МТБ і Дмитра Яковлева, який безпосередньо брав участь у схемі переказу грошей для казино.

У переписці обговорюються спеціалізовані термінали в системі платіжних карток Visa та MasterCard. Код термінала 7995.

У повідомленні від МТБ зазначається, що банк не хоче працювати в рамках легальної схеми і пропонує використовувати розірваний метод P2P. Таким чином, МТБ функціонує як банк із порушенням правил і сприяє ухиленню від сплати податків. За свої послуги банк пропонує символічну комісію: 1,3% за списання з картки гравця та 0,8% за зарахування коштів.

Коментарі

До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!

Залишити коментар

Посилання в коментарях заборонені. Редакція може видалити коментар без пояснення причин.
На початок ↑