Як покупка «Волиньтабак» пов'язана з тіньовою економікою

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що тютюновий магнат Борис Кауфман придбав великого дистриб'ютора сигарет — компанію «Волиньтабак». Зазначалося, що сума угоди становила 8 млн доларів.

Ця новина особливо цікава, враховуючи, що сам Кауфман перебуває під слідством. НАБУ проводить розслідування щодо його участі в операціях з Одеським аеропортом, а БЕБ висунуло претензії компанії «ТЕДІС» (нинішній DL SOLUTION) через легалізацію понад 1,3 млрд грн.

Крім того, ця покупка зміцнює позиції Кауфмана на тютюновому ринку. Його DL SOLUTION вже контролює близько 45% ринку, а додавання частки «Волиньтабак» збільшує цей показник на 10%.

Але головна інтрига не в самому факті угоди, а в цілях, яких вона переслідує.

Хто став власником «Волиньтабак»

Згідно з офіційними даними, з 25 липня частки в компанії розподілилися наступним чином:

• ТОВ «Фінансова компанія «Мадрид» – 54,55%;
• ТОВ «Ліард Фінанс» – 9,09%;
• ТОВ «Колоприм» – 9,09%.

Виникає очевидне питання: навіщо фінансовим компаніям, які займаються кредитуванням та викупом боргів, інвестувати в дистриб'ютора сигарет? На перший погляд, логіки немає. Однак якщо розглядати нелегальні схеми, ситуація стає більш зрозумілою.

Як працюють схеми

Готівковий ринок дистрибуції тютюну — це потужний інструмент для збору неучтених грошових коштів. Суть схеми наступна:

1. Продаж сигарет «в білу». Тютюнові фабрики реалізують продукцію через офіційних дистриб'юторів.
2. Розділення товару та документів. Дистриб'ютори продають сигарети за готівку, збираючи кеш з ринку. Документи на товар передаються фіктивним компаніям.
3. Ліквідація фірм-примарок. Компанії, на які числяться «віртуальні» партії товару, ліквідуються.
4. Перепродаж кешу. Зібрані готівкові кошти йдуть на обнал через конвертаційні центри з комісією близько 2%.

Подібні схеми активно використовуються на ринку. Загальний обсяг операцій оцінюється в десятки мільйонів доларів.

Можлива мета угоди

З урахуванням того, що реальні власники фінансових компаній пов'язані з тіньовим бізнесом, покупка «Волиньтабак» виглядає як інвестиція в розвиток таких схем.

Джерела вказують, що реальним бенефіціаром «ФК «Мадрид» та «Ліард Фінанс» є Ігор Стаковиченко, відомий у фінансових колах як один із найбільших «конвертаторів» України з прізвиськом Стакан.

За даними інсайдерів, саме у партнерстві з Кауфманом Стаковиченко придбав «Волиньтабак», щоб використовувати компанію для операцій з готівковою дистрибуцією. Офіційна частина продажів залишиться під контролем DL SOLUTION, а тіньові схеми реалізовуватимуться через «Волиньтабак».

Сумнівна сума угоди

Оголошена вартість покупки — 8 млн доларів — викликає запитання. Фінансова звітність «ФК «Мадрид» та «Ліард Фінанс» показує, що їхні офіційні доходи надто малі для такої угоди.

Наприклад:

• У 2023 році чистий прибуток «ФК «Мадрид» становив лише 382 тис. грн, а «Ліард Фінанс» — 234 тис. грн.
• У 2022 році ситуація була ще гіршою: 63 тис. грн та 40 тис. грн відповідно.

Якщо взяти до уваги реальний фінансовий стан компаній, стає очевидним, що угода могла бути профінансована з неучтених джерел.

Що мають перевірити влади

Ця історія демонструє, як компанії з мінімальними офіційними доходами придбають багатомільйонні активи для масштабування тіньового бізнесу. Це серйозний виклик для податкової служби, НБУ та правоохоронних органів.

Угода з «Волиньтабак» показує, що боротьба з тіньовою економікою має бути комплексною. Вона не може обмежуватися встановленням обмежень на карткові перекази для звичайних громадян. Подібні угоди вимагають пильної уваги та рішучих дій з боку держави.

Україна перебуває на етапі, коли питання боротьби з нелегальними схемами стають питанням національної безпеки та економічної стабільності.