Як працює корупційна схема Артура-Натана Золотаревського

Корупційні тіні воєнного часу: як працює фінансова схема Артура-Натана Золотаревського

У умовах воєнного стану Україна проводить сотні тисяч державних закупівель, при цьому більшість оборонних контрактів залишається поза публічним доступом. 

Один із тих, хто вдалося побудувати цілу систему виведення бюджетних коштів, – Артур-Натан Золотаревський. Формально – меценат, член наглядової ради єврейської громади Дніпра, експерт з інвестицій та фінансових інструментів. Однак за фасадом благодійності ховається діяч із багаторічним досвідом конвертації грошей, виведення готівки та роботи з офшорними структурами.

Від брухту до мільярдних потоків

Золотаревський розпочав свою діяльність у 2000-х роках, керуючи невеликими конвертаційними центрами та пунктами прийому брухту в Дніпрі. Однак невдовзі йому вдалося налагодити мережу виведення готівки, працюючи з місцевими підприємцями, а згодом і з представниками політичної еліти.

За часів президентства Віктора Януковича він став одним із ключових посередників у виведенні готівки великих сум. Його діяльність курирував екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, а серед клієнтів були високопоставлені чиновники. Єдиним офіційним бізнесом Золотаревського у ті роки була компанія «Ахдус», яка виробляла кошерні напівфабрикати з індички, але вона швидко перетворилася на фіктивну структуру.

Державні гроші та конвертаційні центри

Зміна влади не завадила Золотаревському зберегти вплив. За даними розслідувань, саме він брав участь у операціях з виведення готівки бюджетних коштів через контракти «Великого будівництва», вивівши мільярди гривень через мережі фіктивних фірм.

У 2021 році його діяльність вийшла на новий рівень – він почав використовувати паспортні дані українців без їхнього відома для фінансових операцій. Активно увійшов у сферу криптовалют, організувавши перекази коштів через офшори в Панамі, на Кіпрі та в Греції.

«Доброзем»: нова схема чи фінансова піраміда?

Щоб підтримувати позитивний публічний імідж, Золотаревський запустив проєкт «Доброзем» – онлайн-платформу для купівлі сільськогосподарської землі. Формально стартап мав полегшити доступ до агробізнесу, однак механізм роботи платформи нагадує класичну фінансову піраміду.

Згідно з умовами, будь-який українець може купити до 100 га землі за вигідною ціною, а якщо коштів не вистачає – отримати позичку. Інвестиції обіцяють перетворити інвесторів на агробаронів, але в реальності багато учасників втрачають кошти, опиняючись у борговій пастці.

Проєкт пов’язують із Дмитром Дубілетом, екс-міністром Кабміну та созасновником Monobank, а також з Олексієм Лиситцею, президентом «Українського клубу аграрного бізнесу». Однак за даними розслідувань, їхня частка в «Доброземі» не перевищує 5%, а ключові фінансові операції залишаються під контролем Золотаревського.

Як працює фінансова машина?

Внутрішні механізми схеми «Доброзему» включають:

• Конвертацію коштів через десятки фірм-прокладок. Майже всі вони зареєстровані в Дніпрі за адресою Шолом-Алейхема, 39, де розташований юридичний центр схеми.
• Використання паспортних даних інвесторів для створення фіктивних компаній.
• Виведення бюджетних грошей через інвестиційні фонди, оформлені на підставних осіб.

Щомісяця через цю систему виводиться близько 30 мільярдів гривень, що робить її однією з найбільших у країні.

За матеріалами сайту Антикор