Криптотрейдер Андрій Трушковський приховав незаконні доходи через пенсіонерку

У січні 2025 року 76-річна пенсіонерка Світлана Губар із Добропілля Донецької області стала власницею квартири №323 у житловому комплексі Taryan Towers. 

Ця елітна нерухомість площею 82,1 м² оцінюється не менше ніж у 300 000 доларів США (а з ремонтом — аж 615 000 доларів). Однак пенсіонерка, судячи з даних про її доходи, не могла дозволити собі таку покупку.

Занижена вартість і підозріла угода

За інформацією BlackBox OSINT, квартиру пенсіонерці продала Ірина Трушковська, а в угоді від імені покупниці брав участь її внук Дмитро Мустафаєв. Цікавий момент: у договорі ціна квартири була вказана всього в 107 740 доларів, що у три рази нижче ринкової вартості. Таке заниження ціни може свідчити про спробу оптимізації податків або приховування реальної суми угоди.

Рідні без фінансових можливостей

Сім'я Світлани Губар не має значних доходів. Її чоловік, 77-річний Іван Губар, також пенсіонер. Їхня донька, Анжела Мустафаєва, ймовірно, працює прибиральницею в школі, а її чоловік не зареєстрований як підприємець або власник бізнесу. Їхні сини мають статус ФОП: молодший, Олександр, займається програмуванням, а старший, Дмитро, надає інформаційні послуги. Мало ймовірно, що хтось із них міг допомогти придбати елітну нерухомість за сотні тисяч доларів.

Слід веде до криптовалюти

Продавець квартири, Ірина Трушковська, всього за кілька місяців до угоди отримала її у дарунок від сина Андрія Трушковського, який живе в Лос-Анджелесі. У договорі дарування квартира була оцінена всього в 9 800 доларів, що у 30 разів нижче її реальної вартості.

Хто такий Андрій Трушковський? 35-річний підприємець, власник компанії "Ред Панда Продакшн", нібито що займається кіновиробництвом, але не подає фінансову звітність з моменту заснування. Він також пов'язаний із рекламним агентством "Мейнкрім", яке у 2020 році показувало збитки, а потім припинило подавати звіти.

При цьому в соціальних мережах Трушковський демонструє розкішний спосіб життя: подорожі, елітні автомобілі, дорогі годинники. Основне джерело його доходів, як і доходу його молодшого брата Тимура, — криптотрейдинг та продаж курсів з інвестування в цифрові активи.

Чому квартира опинилася у пенсіонерки?

Весною 2024 року Бюро економічної безпеки провело обшуки в тому ж житловому комплексі Taryan Towers у блогера Олександра Слобідченка, якого підозрювали в ухиленні від податків з доходів від криптовалюти. Можливо, побоюючись підвищеної уваги з боку правоохоронців, Трушковський переписав квартиру на матір, а потім реалізував її через фіктивного покупця.

Отже, все вказує на схему відмивання доходів від криптовалютних операцій, в якій елітна нерухомість використовувалася як інструмент для легалізації коштів.

За матеріалами Чорна скриня BlackBOX