Шахраї привласнили 50 мільйонів пожертв на ЗСУ

Як повідомляє Національна поліція України, головна організаторка злочинної групи, яка обманювала громадян, які переказували кошти на підтримку Збройних Сил України, оголошена в міжнародний розшук. 

Генеральний секретаріат Інтерполу вже включив цю фігурантку до списків осіб, які перебувають у розшуку. За свої дії вона може бути засуджена до тривалого стриму позбавлення волі, який може становити до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

Кримінальна схема та її жертви

У лютому 2024 року співробітники Департаменту кримінального розшуку та слідчі Нацполіції розкрили злочинну групу, яка обманювала людей, які хотіли допомогти українським військовим. Шахраї під виглядом продажу дронів та комплектуючих для армії зібрати понад 50 мільйонів гривень. Постраждалими стали громадяни різного віку та професій, які переказували гроші на «дрони для ЗСУ».

Шахраї створили ілюзію чесності

Зловмисники залучали жертв, обіцяючи вигідні ціни, які були на 20-25% нижчими за ринкові. Щоб зміцнити довіру, вони виконали кілька перших замовлень, після чого припинили постачання. Оплата товарів здійснювалася різними способами: готівкою, через банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних фірм. Отримані кошти виводилися через фіктивні угоди з автозапчастин, текстилю та туристичних послуг.

Вилучення доказів та арешт майна

Під час обшуків у Києві, Одеській та Волинській областях правоохоронці вилучили речові докази злочинної діяльності. Також було арештовано майно фігурантів на суму понад 4,5 мільйона гривень. Окрім цього, на банківських рахунках злочинців заблоковано понад 28,6 мільйона гривень.

Організатори з кримінальним минулим

Слідство встановило, що головними організаторами шахрайської схеми є дві жінки, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Одну з них обвинувачують у справі про непостачання 40 супутникових пристроїв Starlink, іншу — у продажу підроблених паливних талонів. Цього разу вони обманули понад 600 осіб, не постачавши потрібні дрони для ЗСУ.

Судові процеси та міжнародний розшук

Організаторка та її співучасники обвинувачуються у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Досудове розслідування у справі одного з організаторів завершено, матеріали передано до суду. Головний злочинець, який переховується за межами України, оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол.