Генеральна прокуратура підтвердила, що затримано номінального власника онлайн-казино, якого підозрюють у відмиванні російських коштів.
За даними Офісу Генерального прокурора України, фігуранту Ігорю Зотьку повідомлено про підозру у сприянні державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України).
Слідством встановлено, що Зотько вніс до статутного капіталу компанії, яка займається організацією азартних ігор в інтернеті, суму в 30 мільйонів гривень, походження якої не підтверджено законним шляхом.
Встановлено, що фактичними бенефіціарами онлайн-казино є громадяни РФ. Вони забезпечували його незаконне функціонування на території України. Через сайт казино вони збирали персональні дані клієнтів, включаючи місцезнаходження та інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань.
Окрім того, пов'язана з казино група діяла на території так званої "ЛНР", що дозволяло фінансувати силові структури та оборонно-промисловий комплекс Росії.
Підозрюваний тривалий час перебував на Кіпрі, де контактував із російськими громадянами, бенефіціарами казино. Наразі розглядається питання обрання йому запобіжного заходу.
Раніше підозру у сприянні агресору повідомлено фактичним власникам казино, його директору, а також власнику торговельної марки та доменного імені (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
За клопотанням прокуратури було арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 мільярда гривень з банківських рахунків компаній, пов'язаних із казино. На ці кошти Агентство з управління активами придбало військові облігації внутрішньої державної позики.
Досудове розслідування веде Головне слідче управління ГБР, оперативне супроводження здійснює територіальне управління ГБР у Києві.

Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!