Розкрито найбільший криптофрод на $275 млн

Українські журналісти спільно з OCCRP (Проект із розслідування організованої злочинності та корупції) розкрили масштабну шахрайську мережу, яка діяла в різних країнах. За даними розслідування, злочинна схема принесла організаторам $275 млн, а її жертвами стали 35 000 осіб із 30 держав.

Як працювала схема?

Шахраї створювали підроблені інвестиційні компанії, обіцяючи клієнтам високий прибуток на ринку криптовалют. Офіси аферистів розташовувалися в Україні, Болгарії та Грузії. Потенційних інвесторів переконували вкладати кошти в нібито прибуткові проєкти, використовуючи професійно розроблені сайти, фіктивні фірми та хибні звіти про дохідність.

Глобальний масштаб обману

Мережа охопила десятки країн, залучаючи інвесторів обіцянками легкого заробітку. Однак, як встановили журналісти, кошти не інвестувалися в криптоактиви, а просто перерозподілялися між учасниками шахрайської схеми. Зрештою інвестори втрачали свої засоби, а організатори афери виводили гроші через складні фінансові операції.