Скандал навколо EasyPay: як НБУ довірив ліцензію компанії з темним минулим?

Скандал навколо EasyPay: як НБУ довірив ліцензію компанії з темним минулим?

На тлі численних скандалів, пов'язаних з діяльністю компанії EasyPay, питання надання їй ліцензії на фінансові операції від Національного банку України (НБУ) набуває особливої гостроти. ТОВ «Фінкомпанія «Контрактний дім», яка обслуговує платіжний сервіс, отримала дозвіл на надання платіжних послуг, попри сумнівну репутацію її власників — братів Олексія та Антона Авраменків.

Ліцензія, що викликає сумніви

У травні 2023 року НБУ оприлюднив перелік компаній, які отримали ліцензії на надання платіжних послуг. Серед них опинилася і ТОВ «Фінкомпанія «Контрактний дім», яка забезпечує роботу EasyPay. Однак виникає запитання: як компанія, замішана у фінансових скандалах, могла здобути таку довіру з боку держави?

Зв'язки з азартними іграми та відмиванням грошей

Нещодавно ця ж компанія стала частиною скандалу, пов'язаного з діяльністю «IBOX банку». Банк припинив свою роботу після того, як НБУ виявив численні випадки фіктивних компаній, які обробляли платіжні операції через термінали самообслуговування. Серед таких компаній був і оператор EasyPay, який, за даними слідства, брав участь у прийомі платежів за азартні ігри та інші нелегальні операції.

Ліцензія через знайомства?

Можливо, саме завдяки старим зв'язкам із керівниками НБУ — Сергієм Савчуком та Наталією Лапко — братам Авраменкам вдалося отримати ліцензію. Сергій Савчук, як керівник департаменту НБУ, тісно знайомий з Олексієм та Антоном Авраменками ще з часів навчання, що розпалює підозри щодо можливих лобістських практик.

Лобі та зв'язки з НБУ

Зокрема, згадка про компанію «ІЗІ Софт», яка, нібито, надає прикриття для діяльності EasyPay в НБУ, додає нових запитань до цього скандалу. Крім того, відомо, що директорка департаменту платіжних систем НБУ Наталія Лапко має родинні зв'язки з EasyPay: її син, Олександр Лапко, працював на посаді CTO в цій компанії.

Проблеми з репутацією та обслуговування «ДНР»

Не менш тривожною є інформація про компанію «АВК», бенефіціаром якої був батько братів Авраменків, Володимир. Хоча компанія нібито припинила свою діяльність у 2015 році, її продукцію було виявлено в магазинах так званих «ДНР» та «ЛНР». Цей факт додає ще більше запитань до історії діяльності Авраменків, з урахуванням їхнього минулого в окупованих районах.

Платежі за наркотики та нелегальні операції

За даними каналу «Джокер», через EasyPay нібито проходять платежі за наркотики, зброю та інші нелегальні послуги. Відкриті джерела підтверджують, що ця інформація має під собою підстави: у реєстрі судових рішень неодноразово згадувалася система EasyPay у справах, пов'язаних із наркоторгівлею. Петиція, зареєстрована на сайті Президента України у 2019 році, вимагала закрити сервіс через його причетність до цих операцій.

Дані користувачів під загрозою

Попри численні підозри, EasyPay продовжує працювати та обслуговує близько 20 мільйонів українців. Система бере участь у державних програмах, таких як «Держава в смартфоні», а також обробляє комунальні платежі та оплату послуг.