Розслідування мережі шахрайських колл-центрів у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області існує злочинна структура, спеціалізацією якої є організоване шахрайське обдурювання громадян. Керівником цієї групи є Антон Ткаченко.

Повернення з-за кордону та старт бізнесу

У молодості Ткаченко проживав у Німеччині, проте у 2017 році повернувся в Україну, обравши для життя Дніпропетровщину. Завдяки зв'язкам та впливу своєї матері він започаткував мережу шахрайських колл-центрів у місті Нікополь. Родина Ткаченка, включаючи його матір та бабусю, відіграє ключову роль у цій схемі, що стане предметом окремого розгляду.

Розширення діяльності та переміщення бази

У Нікополі злочинна група мала кілька офісних приміщень, одне з яких розташовувалося за адресою проспект Трубників, 91. Саме там Ткаченко часто перебував, демонструючи статусний спосіб життя, зокрема, користуючись автомобілем преміум-класу марки BMW.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Антон Ткаченко разом із своїми співучасниками переїхав до Кам'янського. На новому місці масштаби діяльності зросли: прибуток збільшився, що дозволило керівнику групи придбати автомобілі та житло для членів сім'ї та близьких. Також він фінансував численні пластичні операції для своєї дружини, яка позиціонує себе як блогерка, та організовував їхні подорожі за кордон. У Кам'янському злочинна група придбала двоповерхову будівлю за адресою вулиця Звенигородська, 40-А, під офісні потреби.

Прикриття легальним бізнесом

Для уникнення уваги правоохоронних органів Ткаченко, як і багато інших учасників таких схем, зареєстрував офіційний бізнес, який слугував прикриттям для нелегальної діяльності колл-центрів. Одним із таких об'єктів стала піцерія-пивна за франшизою «Метр пива», розташована на першому поверсі його офісного центру. Цей заклад припинив роботу наприкінці вересня.

Частина бізнес-активів, включаючи зазначений заклад громадського харчування, була оформлена на родичів та друзів Ткаченка, а також на їхніх дружин, які також залучені до роботи в офісах злочинної групи.

Профіль Антона Ткаченка в соціальній мережі Instagram є закритим і наразі порожнім.

Перспективи розслідування

Далі буде розглянуто деталі участі в схемах інших членів родини та оточення Ткаченка:

• Дружина Антона, яка називає себе моделлю та блогеркою.
• Друзі та так звані партнери Ткаченка, залучені до офісної роботи.
• Його «права рука» та дружина останнього, яка також має стосунки з бізнесами групи.
• Мати Антона Ткаченка, яка раніше працювала в Нікопільській районній державній адміністрації та, за даними, залучала працівників до колл-центрів прямо на робочому місці.
• Бабуся, сестра, теща та отчим Антона, а також їхня роль у злочинних схемах.