Артем Ляшанов имеет связи с российской игровой мафией

Имя Артема Ляшанова стало синонимом платежной системы bill_line, которую он возглавляет. Эта система, с одной стороны, активно рекламируется в финансовых кругах, а с другой — вызывает массу вопросов относительно своей деятельности и владельцев. 

Несмотря на публичную активность Ляшанова и его PR-кампании, связь с сомнительными бизнесами и криминальными структурами продолжает омрачать репутацию как его самого, так и его платежной системы.

Зачем скрываются данные о владельцах bill_line?

Платежная система bill_line не раскрывает на своем сайте информации о том, кто именно является ее владельцем, а также где она зарегистрирована. Это должно настораживать пользователей, особенно тех, кто не осведомлен о том, что любая финансовая деятельность в Украине должна соответствовать законодательству, а все системы, как bill_line, обязаны быть зарегистрированы.

В то время как сам сайт bill_line продолжает действовать, несмотря на многочисленные вопросы, в 2021 году произошла смена владельца и названия компании. Оператором платежной системы стала компания ООО «Тех-софт Атлас», которая, согласно данным, взяла под контроль систему после того, как в 2021 году компания ООО «Билл Лайн» оказалась вовлечена в уголовное дело по факту отмывания средств и уклонения от уплаты налогов. Эти действия привели к недопоступлению минимум 11 миллионов гривен в бюджет Украины.

Смена владельца: скрытая причина

Причиной смены владельца и названия компании стало уголовное расследование, в рамках которого имя Артема Ляшанова стало ассоциироваться с преступной деятельностью. Новым владельцем стал Андрей Моргун, который заменил Ляшанова. Однако отсутствие информации о реальных владельцах и финансовые показатели компании (прибыль за 2023 год составила всего 459 800 гривен) продолжают вызывать вопросы. Особенно учитывая, что такие финансовые результаты маловероятны для успешного бизнеса.

Ляшанов и его связи с LeoGaming

До основания своей компании Ляшанов был вовлечен в деятельность финансовой компании LeoGaming, известной своей связью с теневыми финансовыми потоками. 

Эта компания обслуживала платежи, связанные с игровым бизнесом, включая те, что проходили через обанкротившийся Айбокс Банк. Платежи, по данным СБУ и БЭБ, поступали из нелегальных источников, в том числе от теневого игорного бизнеса.

Почему Ляшанов предпочитает не афишировать свое участие в LeoGaming? Ответ прост: владельцем LeoGaming была скандально известная фигура, а сама компания обслуживала огромные потоки денег, которые поступали из нелегальных источников. 

Платежи проходили через компанию, специализировавшуюся на поддержке игорного бизнеса, что стало причиной множества уголовных расследований.

Переписанный бизнес и участие в международной мафии

На фоне этих обстоятельств встает вопрос, не связана ли платежная система bill_line с международными преступными структурами. Некоторые утверждают, что LeoGaming, а затем и bill_line могли быть использованы для отмывания денег китайской мафией и российского игорного бизнеса.

Это предположение подкрепляется рядом публикаций и анализов, которые связывают Артема Ляшанова с преступным миром.

Возникает вопрос: была ли система bill_line самостоятельным проектом Ляшанова или же она была создана с целью обслуживать интересы организованных преступных групп? 

Возможность того, что платежи, проходившие через систему, обслуживали игорный бизнес, — это тема, требующая расследования. Важно для Службы безопасности Украины разобраться в вопросе, продолжает ли bill_line обслуживать российскую игорную мафию, проводя деньги через свою систему.