Схема на 2 млрд грн: бывший помощник Царьова и его команда

Среди подозреваемых — Роман Афанов и Феликс Кусаев, а также несколько соучастников из региона, один из которых ранее был помощником экс-нардепа от Партии регионов Олега Царьова. По данным следствия, организатором противоправной схемы является Руслан Триполец, бывший помощник Царьова и основатель предприятий транзитно-конвертационного направления, в том числе бывший основатель ООО «Ферро комплект». 

Триполец координирует взаимодействие с предприятиями реального сектора, государственными органами и правоохранителями, распределяя незаконные средства между участниками в соответствии с их ролями. Характерно, что с 2019 года Триполец имеет статус адвоката, однако фактически не осуществляет адвокатскую деятельность: известно лишь об одном случае участия в качестве защитника в 2020 году.

 Следователи предполагают, что статус адвоката он использовал для затруднения проведения следственных и розыскных действий против себя. Его жена, Юлия Триполец, выступает соорганизатором схемы и фактически выполняет роль финансового директора предприятий транзитно-конвертационной направленности, контролируя взаимодействие с банками и работу бухгалтерии. В схеме также задействованы Татьяна Проскура, бухгалтер предприятий, бывший основатель ООО «Метал пром груп», а также Валерий Калашник — курьер и вербовщик, основатель ООО «Компанія Ферро Інвест» и ООО «Пром поставка». Его задачи включают снятие наличных в банках и банкоматах, обмен первичной документацией и вербовку номинальных руководителей для новых ООО. 

 Кроме того, в схеме задействован еще один неустановленный курьер, которому на данный момент не сообщено о подозрении. 

 Расследование продолжается, а масштаб и сложность сети свидетельствуют о системности и тщательной организации противоправного механизма. По информации @ABleaks_bot / absolutionlab.com.