Расследование выявило сеть дорогих автомобилей в окружении Геннадия Вацака и серию нарушений в его бизнесе, которые привели к многомиллионным потерям для государственного бюджета.
Правоохранители обнаружили контрабандную партию техники в микроавтобусе, пересекавшем государственную границу через пункт пропуска «Краковец — Корчова».
Суд в Чернигове приговорил руководителя военно-врачебной комиссии к наказанию за создание и руководство организованной группой, которая выдавала фиктивные медицинские заключения.
Правоохранители Николай Савченко и Игорь Волошко спасли женщину с внуком из-под завалов после российского обстрела. Во время эвакуации Савченко укрыл ребенка под собой, чтобы защитить от нового запуска БПЛА.
Массовый марш в Канаде за доступное образование завершился беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ, трое демонстрантов были задержаны.
Крупные технологические гиганты финансируют собственных клиентов для покупки их услуг. МВФ выделил $1,4 трлн на такие циклические сделки.
Украинская теннисистка одержала победу в последнем туре группового этапа со счетом 6:3, 3:6, 6:1 и продолжит борьбу на турнире в Индиан-Уэллсе.
Кабинет министров одобрил законопроект об обновлении стратегии, который предусматривает восстановление территорий, поврежденных войной, и интеграцию требований ЕС.
Доверенному лицу 25-летнего киевского предпринимателя Александра Слобоженко, который подозревается в уклонении от уплаты более 213 млн грн налогов, предъявлено обвинение. Если вина Слобоженко будет доказана, ему грозит не только внушительный штраф, но и конфискация имущества.
Согласно данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), Слобоженко и его доверенные лица использовали сложную схему с криптовалютой для сокрытия доходов. Они регистрировали криптокошельки, используя личные данные и документы, через которые поступала оплата за услуги компании по арбитражу интернет-трафика.
Криптовалюта, полученная от клиентов, переводилась на кошельки, зарегистрированные на бизнесмена, и затем конвертировалась в наличные через обменники. Общий доход от такой деятельности, по данным следствия, составил более 1 млрд грн, который не был задекларирован за период 2020–2023 годов.
Детективы установили, что из-за этой схемы государственный бюджет недополучил 213 млн грн налогов. По результатам расследования БЭБ инициировало ходатайство об аресте подозреваемого с альтернативой внесения залога в размере недоплаченной суммы.
В 2020 году Александр Слобоженко, будучи популярным блогером, основал компанию для арбитража интернет-трафика. Организация занималась размещением рекламы третьих сторон, включая товары и услуги из спорных индустрий, таких как гемблинг, беттинг, обнал и скам-проекты.
Несмотря на активную деятельность, компания не была зарегистрирована официально. Все операции проводились вне налогового учета, трудовые договора с сотрудниками отсутствовали, а финансовая отчетность была фактически подменена использованием криптовалюты.
Ключевая часть схемы заключалась в использовании криптовалютных кошельков. Все они были оформлены либо на самого бизнесмена, либо на его доверенных лиц. Деньги, поступавшие за услуги компании, переводились в криптовалюту и затем обналичивались через обменные пункты.
Бюро экономической безопасности подчёркивает, что эта схема позволила бизнесмену и его команде уклониться от уплаты налогов на огромные суммы.
Нанесённый государству ущерб в 213 млн грн послужил основанием для возбуждения уголовного дела. По мнению экспертов, такие схемы подрывают экономику, создавая прецеденты для дальнейшего уклонения от уплаты налогов.
Теперь Слобоженко и его соучастникам предстоит ответить по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Это дело может стать одним из самых громких налоговых расследований последних лет.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!