Зернотрейдер Терещенко подозревается в отмывании денег через OnlyFans

Украинский бизнесмен и владелец нескольких аграрных компаний Роман Терещенко оказался в центре масштабного финансового расследования.

Следствие подозревает его в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств через международные платформы, включая OnlyFans. Согласно материалам дела Бюро экономической безопасности (БЭБ), предприниматель зарегистрировался на платформе как вебкам-модель, что позволило ему перевести миллионы долларов за границу.

Сложная сеть компаний и подозрительные транзакции

Терещенко является владельцем ряда компаний, работающих в сфере экспорта зерновых и логистики:

• ООО «Грейн-Экспорт» – занимается экспортом зерновых и масличных культур.
• ООО «Фрам Шиппинг Эдженси» – стивидорная компания.
• ООО «Транссервис 2008» – элеватор.
• ООО «Специализированный Зерновой Терминал «Черноморск» – терминал для перевалки зерна.

Следствие установило, что Терещенко также является конечным бенефициаром ряда зарубежных структур, через которые осуществлялись финансовые операции:

• Ntk Trans Poland (Польша)
• Trans Trade RK SA (Швейцария)

Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные транзакции на сумму 128,2 млн грн с сентября 2020 года по июль 2022 года.

Использование OnlyFans для финансовых махинаций

Особое внимание следователей привлекла схема, в рамках которой Терещенко открыл электронный кошелек в системе Paxum Inc, используемой моделями видеочатов. Он зарегистрировался как вебкам-исполнитель, хотя не соответствовал критериям платформы.

За счет 363 P2P-транзакций он получил более $3 млн, включая $1,02 млн с бизнес-счета Fenix International Limited – владельца OnlyFans. Эти средства, как предполагается, могли быть частью схемы по выводу капитала и минимизации налогов.

Занижение стоимости услуг и офшорные схемы

Кроме махинаций с OnlyFans, правоохранители выявили несоответствие стоимости перевалки грузов через подконтрольную Терещенко компанию «Фрам Шиппинг Эдженси». Декларированная цена услуг составляла 120 грн/т, в то время как средняя рыночная стоимость в Одесской области – $13-14 (около 540 грн/т). Это может свидетельствовать о преднамеренном занижении налоговых обязательств.

В расследовании также фигурируют компании Reed Sarl (Швейцария), Stingth Ad Research Kft (Венгрия), Brown And Hill Ltd (Великобритания) и Olider Sp z.o.o (Польша). Они подозреваются в:

• использовании Paxum Inc для сокрытия реального происхождения средств,
• маскировке транзакций через аффилированный маркетинг и офшорные структуры,
• проведении многослойных переводов через юрисдикции Швейцарии, ОАЭ, Венгрии и Польши.

В случае подтверждения обвинений Терещенко может грозить уголовная ответственность по ч. 1 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов.