Денис Поветкин и Pocket Option: российские владельцы и структура платформы

Денис Поветкин, известный в интернете как Дэнчик Лысый, направляет свою аудиторию на торговую платформу Pocket Option. Согласно расследованию FinTelegram, за связанными с этим сервисом компаниями стоит гражданин России Евгений Калашников, которого издание идентифицировало как конечного бенефициара и руководителя соответствующей корпоративной структуры.

Разберемся, какие компании связаны с Pocket Option, кто фигурирует в регистрационных документах и как устроена юридическая структура платформы.

Pocket Option: кто владеет платформой

Pocket Option предоставляет доступ к торговле финансовыми инструментами, включая CFD и бинарные опционы. Согласно пользовательскому соглашению на сайте сервиса, оператором выступает Infinite Trade LLC, зарегистрированная в Коста-Рике. Эти сведения также указаны на официальной странице платформы.

В более ранних публикациях о корпоративной структуре Pocket Option упоминается Gembell Limited, зарегистрированная на Маршалловых Островах. Сервис также связывают с платежными компаниями PO Trade Ltd и PO Trade (SV) Ltd.

Евгений Калашников — российский бенефициар

В расследованиях FinTelegram Евгений Калашников (Evgenii Kalashnikov) указан как гражданин России, связанный с управлением Pocket Option и бенефициарным владением компаниями, входящими в эту сеть.

По данным издания, Калашников является конечным бенефициаром и руководителем связанной с платформой корпоративной структуры, включающей PO Trade Ltd и другие юридические лица.

Таким образом, российское происхождение одного из ключевых лиц, связанных с платформой, отражено в опубликованных расследованиях FinTelegram.

Евгений Проскуров и Infinite Trade LLC

В материалах, посвященных корпоративной структуре Pocket Option, также упоминается Евгений Проскуров (Evgeny Proskurov). Согласно исходным данным, его имя фигурировало в регистрационных документах Mwali International Services Authority — организации, связанной с островом Мвали в составе Коморских Островов.

Проскуров указан как директор Infinite Trade LLC — компании, которая фигурирует в пользовательском соглашении Pocket Option в качестве оператора сервиса.

При этом должность директора и статус конечного владельца являются разными юридическими понятиями.

GEMBELL (UK) LIMITED: российские граждане в британском реестре

Еще одна компания, связанная с этой историей, — GEMBELL (UK) LIMITED. Она была зарегистрирована в Великобритании 9 ноября 2016 года и впоследствии ликвидирована.

В британском корпоративном реестре указаны два гражданина России, связанных с компанией:

• Станислав Салтыков (Stanislav Saltykov) — родился в ноябре 1986 года. В реестре он указан как директор и лицо, обладавшее более чем 50%, но не более чем 75% голосующих прав.

• Алексей Смирнов (Aleksey Smirnov) — родился в мае 1968 года. В реестре он указан как лицо, обладавшее более чем 25%, но не более чем 50% голосующих прав.

Эти сведения содержатся в официальном реестре компаний Великобритании. <Cite refs={["turn459779search2","turn459779search3"]}/>

Регистрационные данные подтверждают, что оба гражданина России были связаны с британским юридическим лицом. Однако сами по себе они не доказывают, что компания проводила конкретные банковские операции или использовалась для определенной схемы платежей.

Какую роль играет продвижение Pocket Option блогерами

Денис Поветкин выступает в качестве источника трафика для платформы, привлекая к ней внимание своей аудитории. В подобных случаях важно различать рекламное продвижение сервиса и его юридическую структуру: блогер, размещающий рекламу, не обязательно является владельцем или участником компании.

Для пользователей, рассматривающих регистрацию на Pocket Option, имеют значение юридическое лицо, с которым заключается соглашение, условия внесения и вывода средств, а также применимые правила финансового надзора.

Бинарные опционы и CFD относятся к инструментам с высоким уровнем риска. Перед внесением денег необходимо изучить условия торговли и проверить статус оператора в официальных реестрах финансовых регуляторов.

История Pocket Option объединяет несколько юридических лиц, зарегистрированных в разных юрисдикциях, и ряд людей, упоминаемых в расследованиях и корпоративных документах. Российское гражданство Евгения Калашникова и сведения о российских владельцах GEMBELL (UK) LIMITED отражены в опубликованных источниках и британском реестре соответственно.