Экс-глава BND Август Ханнинг в руководстве владельца Cosmolot: какие запросы направлены регулятору

Ситуация вокруг онлайн-казино Cosmolot приобрела новое измерение после того, как стало известно, что бывший руководитель Федерального разведывательного управления Германии (BND) Август Ханнинг (August Hanning) является председателем совета директоров американского холдинга Nevada Gaming Holding. Эта компания владеет контрольным пакетом акций ООО «Спейсикс», которое является оператором платформы Cosmolot. Именно Ханнинг в октябре 2026 года был задержан в Германии по подозрению в шпионаже и государственной измене.

Детали немецкого расследования

Согласно данным Deutsche Welle, задержание Августа Ханнинга, который возглавлял BND в 1998–2005 годах, произошло 6 октября 2026 года. Вместе с ним удерживали его бывшего подчиненного Манфреда Д. На следующий день суд избрал для экс-главы разведки меру пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, весной 2010 года Ханнинг договорился с Манфредом Д. о регулярной передаче ценной информации, полученной в BND, за вознаграждение. К июню 2022 года тот, по утверждениям, передал бывшему руководителю около 2000 документов, многие из которых имели гриф секретности. Как утверждают немецкие правоохранители, Ханнинг планировал использовать полученные материалы в своей консалтинговой деятельности. В одном из случаев он, по данным следствия, подготовил аналитический материал на основе секретных сведений для сотрудника иностранной разведки. При этом правоохранители не установили, дошел ли этот материал до адресата.

Отдельное внимание немецкие СМИ уделили возможному российскому следу. При этом в материалах DW отмечается, что следствие проверяет версию о контактах Ханнинга с представителем иностранной спецслужбы, а издание Der Spiegel сообщало о возможной связи с разведкой Азербайджана. Официально название государства, в интересах которого могли передавать информацию, не подтверждено. Дело уже вызвало обеспокоенность в отношении защиты государственной тайны и доверия между разведывательными службами союзников Германии.

Карьера и бизнес-активы Августа Ханнинга

Август Ханнинг родился 16 февраля 1946 года в Нордвальде (земля Северный Рейн-Вестфалия). Он имеет юридическое образование университетов Мюнстера и Фрайбурга и степень доктора права. Свою государственную службу начал в 1981 году в Федеральной канцелярии. В 1986 году возглавил подразделение в Постоянном представительстве ФРГ в Восточном Берлине, где отвечал за внутреннюю безопасность. После объединения Германии продолжил работу в канцелярии, а в 1996 году стал координатором федеральных разведывательных служб.

Декабрь 1998 года ознаменовался назначением Ханнинга на должность главы BND, которую он занимал до 2005 года. После этого он перешел на должность государственного секретаря в Федеральное министерство внутренних дел, где работал до 2009 года.

Выйдя в отставку, Ханнинг не покинул сферу безопасности. В 2010 году он основал консалтинговую фирму Hanning Consult. По данным расследования CORRECTIV, клиентами компании были Казахстан, а также деловые контакты в России и Китае. В 2018 году он вошел в наблюдательный совет швейцарской Pluteos AG, которая предоставляет аналитические и разведывательные услуги. Также он сотрудничал с британской G3, фокусируясь на России и постсоветском пространстве.

В 2018 году была создана немецкая компания GSC4 GmbH, акциями которой владели Ханнинг и члены его семьи. Фирма специализировалась на аналитике и расследованиях в сфере России, СНГ, Восточной Европы, Китая и арабских государств. По финансовой отчетности за 2024 год, доход GSC4 составлял около 2,2 млн евро. В июне 2026 года компания была ликвидирована.

Именно переход в частный сектор стал ключевым моментом в расследовании. Правоохранители проверяют, использовал ли Ханнинг полученные в 2010–2022 годах секретные документы BND в коммерческих целях. Адвокат экс-главы разведки отрицает вину, утверждая, что владение материалами не означало их незаконного использования.

Связь с украинским игровым рынком

Имя Августа Ханнинга фигурирует на официальном сайте Nevada Gaming Holding в разделе руководства как председатель совета директоров. Президентом и CEO холдинга является Арнульф Дамерау. На сайте компании Cosmolot представлен как инвестиционный актив. В конце октября 2024 года Nevada Gaming Holding сообщила о приобретении контрольной доли в ООО «Спейсикс».

Наличие экс-главы BND в руководстве холдинга само по себе не является доказательством причастности компании к шпионскому делу. Однако это порождает вопросы о том, какие проверки проводились украинским регулятором в отношении структуры собственности и репутации руководства бизнеса, работающего в Украине.

Внимание к Cosmolot привлекали и ранее. Медиа связывали онлайн-казино с Сергеем Токаревым, которого называли основателем. В 2016 году Токарев попал под санкции РНБО, которые прекратили действовать в 2020 году. Также появлялись публикации о его возможных поездках в Москву и оккупированный Крым после 2014 года. В августе 2026 года издание «Антикор» опубликовало материал о том, что Токарев, который является резидентом Дія City, якобы влияет на исчезновение из интернета информации о его прошлом и поездках на оккупированный полуостров.

В феврале 2024 года Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило об аресте 700 млн грн на счетах одного из крупных операторов азартных игр, которого подозревали в уклонении от налогов. Источники «Экономической правды» указывали, что речь шла о Cosmolot. Представители компании тогда отрицали обвинения и оспаривали арест средств.

Запросы к регулятору и СБУ

Отдельный повод для расследования возник в апреле 2026 года. 22 апреля регулятор игрового рынка PlayCity аннулировал лицензию ООО «Спейсикс» и начислил штрафы на сумму почти 13 млн грн. Основаниями стали использование P2P-платежей и прием средств с карт третьих лиц. Однако 24 апреля Киевский окружной административный суд приостановил действие этого решения до окончательного разрешения спора. В компании также заявляли, что в январе 2026 года получили новую пятилетнюю лицензию.

Редакция StopCor направила запрос в PlayCity с просьбой предоставить информацию о действительности лицензий ООО «Спейсикс», основаниях для их аннулирования и влиянии судебных решений. Особое внимание уделено структуре собственности: уведомлял ли лицензиат регулятора об изменении владельцев после входа Nevada Gaming Holding, и фигурирует ли Август Ханнинг в документах компании как руководитель, бенефициар или лицо с существенным участием.

Также регулятора спросили, проверял ли он холдинг и его руководство на соответствие требованиям деловой репутации, происхождения средств и отсутствие связей с государством-агрессором. Среди вопросов также — возможные обращения PlayCity в СБУ, Государственную финансовую мониторинговую службу и наличие информации от БЭБ об аресте средств в 2024 году.

Отдельный запрос направлен в Службу безопасности Украины с целью выяснить, известны ли украинским правоохранителям обстоятельства немецкого расследования в отношении Августа Ханнинга и проверяют ли они возможные риски для Украины.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев вновь поднял вопрос работы игрового рынка и возможного уклонения от налогообложения. В своем Facebook он заявил, что схемы, с которыми власть боролась при предыдущем руководстве Минцифры и PlayCity, якобы продолжают действовать.