НБУ потребовал отстранить Смилянского: 6 компаний прогнали 11,4 млрд грн наличных через Укрпочту

Регулятор установил, что 95,8% наличных, прошедших через кассы почты за 19 месяцев, внесли лишь шесть платежных операторов. НБУ оштрафовал компанию и признал руководителя непригодным для должности.

Финансовые потоки Favbet: более 200 млн долларов направлены в AlphaPo

Финансовые потоки Favbet: более 200 млн долларов направлены в AlphaPo
Финансовые потоки Favbet: более 200 млн долларов направлены в AlphaPo

В рамках расследования финансовых операций, связанных с Сергеем Матюхой, были выявлены существенные перемещения средств. В частности, со счета, предназначенного для выплаты заработной платы в экосистеме Favbet, было перечислено более 200 миллионов долларов США. Эти средства направлялись в компанию AlphaPo.

Реакция на публикацию данных

После публикации информации об этих транзакциях появились попытки переосмыслить характер деятельности получателя средств. Согласно опровержениям, AlphaPo не является малоизвестной биржевой платформой, а выступает одним из крупнейших игроков на рынке криптопроцессинга.

Комментарии

К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!

Оставить комментарий

Ссылки в комментариях запрещены. Редакция может удалить комментарий без объяснения причин.
В начало ↑