Криптокошелёк Сергея Филимонова и странный токен

В интернете ранее появилась информация о криптовалютном кошельке, который, как утверждается, принадлежит командиру батальона «Волки Да Винчи» Сергею Филимонову. Согласно опубликованным данным, с 2023 года на этот адрес поступило 121 910 USDT — сумма, эквивалентная почти 122 тысячам долларов.

Особое внимание авторы обратили на двух отправителей. На них приходится около 70% всех поступлений — 85 100 USDT.

Первый адрес:

TZGQkycjzqDjeY36qWxNeouzAPM9if9AqF

С него было совершено 36 переводов на общую сумму 50 900 USDT.

Второй адрес:

TSqo2QbqQMz8ZMT633WTx2SjnhDxnmC886

С него поступило ещё 34 200 USDT в рамках 15 транзакций.

Информация в истории криптокошельков

Согласно анализу блокчейн-транзакций, через второй адрес за исследованный период прошло около 1,89 млн USDT. Среди крупнейших отправителей средств также обнаружили два других активно использовавшихся криптовалютных адреса.

Отдельно авторы обратили внимание на токен HX28com, который присутствует в истории второго кошелька. Он связан с рекламой криптовалютных азартных игр.

В обозревателе блокчейна TRONSCAN этот токен имеет отметку Suspicious. Платформа предупреждает пользователей о возможном мошенническом характере актива или онлайн-казино. Маркировка относится к самому токену и не доказывает причастность владельца кошелька к мошеннической деятельности.

При чём здесь вечеринка днепровского кол-центра

В этой истории также вспоминают июнь 2023 года. Тогда в интернете распространялась информация о появлении Сергея Филимонова на вечеринке, которую связывали с днепровским кол-центром.

Авторы публикаций сопоставляют эту историю с датами криптовалютных переводов и обнаруженными в блокчейне операциями.