Туск и Бабиш: война должна завершиться без аннексий, помощь Украине сохранят

Лидеры Польши и Чехии подчеркнули необходимость завершения войны без потери Украиной суверенитета. Они планируют координировать поддержку Киева так, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на собственные экономики.

НАБУ раскрыло детали схемы: 7 тыс. долларов ежемесячно за защиту мошеннических офисов

НАБУ раскрыло детали схемы: 7 тыс. долларов ежемесячно за защиту мошеннических офисов
НАБУ раскрыло детали схемы: 7 тыс. долларов ежемесячно за защиту мошеннических офисов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало информацию о финансовых условиях, на которых представители правоохранительных органов обеспечивали защиту сети мошеннических колл-центров. По данным следствия, ежемесячная плата за такое «прикрытие» за один офис составляла 7 тысяч долларов.

Масштаб сети и финансовые потоки

В этой преступной схеме было задействовано 52 офиса, которые обналичивали денежные средства граждан Украины и иностранных государств. В качестве примера масштаба финансовых операций НАБУ приводит информацию о переводе криптовалюты на сумму 352 800 долларов одним платежом.

Дополнительные расходы на судей

Организаторы сети сталкивались с рисками, связанными со следствием. Если возникали проблемы с оплатой услуг по защите, офисы подвергались обыскам. В некоторых случаях дела доходили до судебного разбирательства, что вынуждало преступников дополнительно выплачивать средства судьям.

Аудиодоказательства

Следователи НАБУ также опубликовали аудиозаписи переговоров между организаторами мошеннической схемы и представителями правоохранительных органов.

Комментарии

К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!

Оставить комментарий

Ссылки в комментариях запрещены. Редакция может удалить комментарий без объяснения причин.
В начало ↑