Имущество, суды и Porsche: что известно о декларациях и кадровых решениях руководителя Деснянской РДА

Глава Деснянской РДА Максим Бахматов оказался в центре внимания из-за незаявленного автомобиля, изменений в собственности на недвижимость и судебных исков уволенных сотрудников.

В Днепре полиция выявила группу, производившую психотропные сладости и жидкости для вейпов

Правоохранители раскрыли деятельность сети из семи человек, которые занимались незаконным сбытом кондитерских изделий с запрещенными веществами и жидкостей для электронных сигарет.

Алексея Федоричева судят за ущерб ДПЗКУ в 60 миллионов долларов

Алексея Федоричева судят за ущерб ДПЗКУ в 60 миллионов долларов
Алексея Федоричева судят за ущерб ДПЗКУ в 60 миллионов долларов

Судебный процесс по делу о хищении государственных ресурсов

Владелец международного зернотрейдера, олигарх российского происхождения Алексей Федоричев, предстанет перед судом. Ему вменяют в вину организацию схемы присвоения зерна, принадлежавшего ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ДПЗКУ), в особо крупном размере.

Механизм вывода средств

По результатам следствия, зерно государственной компании было передано через ряд посреднических субъектов хозяйствования в Саудовскую Аравию. Поставки осуществлялись на условиях постоплаты, что противоречило рыночным стандартам. В результате такой сделки ДПЗКУ не получила предусмотренных средств, что привело к ущербу в размере 60 миллионов долларов США.

Легализация финансов через Кипр

Следствие установило, что значительную часть выведенных средств — более 40,9 миллиона долларов — легализовали с помощью иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре. Согласно данным СМИ, речь идет о структуре Fedcominvest Europe SARL, которая находится в собственности бизнесмена Алексея Федоричева.

Комментарии

К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!

Оставить комментарий

Ссылки в комментариях запрещены. Редакция может удалить комментарий без объяснения причин.
В начало ↑