Следствие рассматривает связи экс-владельца IBOX Bank Березовского с миллиардными схемами гемблинга

Служба безопасности Украины продолжает расследование масштабных финансовых злоупотреблений, связанных с онлайн-казино и банковской инфраструктурой. В центре внимания оказался бывший совладелец IBOX Bank Евгений Березовский, чью роль в схемах мисккодинга изучают правоохранители.

Карьерный путь и создание сети терминалов

У Евгения Березовского значительный опыт в банковской сфере. В 2005–2011 годах он руководил корпоративным направлением Альфа-Банка Украина. Весной 2014 года стал первым заместителем председателя Ощадбанка, а осенью того же года назначен первым заместителем Николая Лагуна в Дельта Банке. Уже в марте 2015 года «Дельту» признали неплатежеспособной.

Параллельно с банковской карьерой Березовский вместе с Александром Лукановым развивал сеть банкоматов iBox. Дельта Банк предоставил терминальному бизнесу две кредитные линии на общую сумму 144 млн грн (64 и 80 млн грн), при этом поручителем выступал сам Березовский. Позднее терминалы внедрили в Агрокомбанк, который впоследствии стал IBOX Bank. Хотя НБУ не согласовал кандидатуру Березовского на должность председателя правления, он стал управляющим директором и совладельцем учреждения. Его пакет акций достигал 9,9%, а впоследствии составлял 6,122% (10 376 500 акций).

Выход из капитала и смена владельцев

В 2016 году Березовский задолжал Михаилу Спектору 265 тыс. долларов США. В 2019 году суд взыскал с него около 9,33 млн грн, после чего исполнитель открыл производство № 60886079. Пакет акций IBOX Bank выставили на торги на ПФТС. Номинальная стоимость пакета составляла 12,244 млн грн, а стартовая цена после снижения — около 7,08 млн грн.

После выхода Березовского из капитала выросла доля Алены Дегрик-Шевцовой. Согласно штатному расписанию ФГВФО, Березовский сохранил отношения с ее группой, работая советником председателя наблюдательного совета банка. Однако его непосредственное участие в схемах мисккодинга остается версией БЕБ: подозрения в основном деле ему на данный момент не предъявляли.

Схема мисккодинга и потеря лицензии

Алена Шевцова получила 24,98% IBOX Bank, возглавила наблюдательный совет и развивала платежный бизнес LEO. Именно через ее структуру банк оказался в эпицентре схемы с игровыми платежами. Средства для онлайн-казино принимались через платежную инфраструктуру и терминалы, при этом реальные операции маскировались под продажу товаров, услуг, «киберспорт» или «спортивный покер».

Национальный банк выявил более 3,5 млрд грн операций семи высокорисковых компаний и неоднократно наказывал банк за нарушение требований финансового мониторинга. 7 марта 2023 года IBOX Bank потерял лицензию из-за систематических нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию средств.

Расследование БЕБ и бегство из страны

Следствие установило, что 7 марта 2023 года, в день отзыва лицензии, Шевцова и Березовский выехали из Украины поездом через пункт пропуска «Ягодин». Вместе с ними страну покинули Ирина Циганок и Зоя Нестеровская. В июле 2023 года появились подозрения в незаконной организации азартных игр и легализации средств. Шевцову объявили в розыск, разрешили специальное расследование и ввели против нее санкции. В 2025 году БЕБ сообщило о направлении обвинительного акта в суд.

В уголовном деле фигурируют более 20 компаний, а сумма легализации составляет около 4,8–5 млрд грн. В других материалах относительно операций через банк упоминается оборот порядка 20 млрд грн и сотни миллионов возможных налоговых потерь для бюджета государства.

Связи с другими банкирами

Рядом с этой историей стоит еще один банкир — Фридрих Поллак. В 2014 году он возглавил Union Standard Bank, который 1 октября 2015 года признали неплатежеспособным. Следствие расследовало исчезновение из хранилища 63,5 млн грн, 405 тыс. евро и 44 тыс. долларов, а также отдельный эпизод с валютой клиента на сумму примерно 1,3 млн грн. Поллаку инкриминировали растрату в особо крупных размерах.

Формируется четкая цепочка: Березовский — сеть iBox — кредитные линии Дельта Банка (144 млн грн) — Агрокомбанк/IBOX Bank — пакет акций (до 9,9%, затем 6,122%) — Шевцова (24,98%) — платежная система LEO — терминалы — мисккодинг — более 3,5 млрд грн подозрительных операций по данным НБУ — 4,8–5 млрд грн в уголовном деле — более 20 компаний и обороты около 20 млрд грн.

Хотя Березовский не является обвиняемым в деле Шевцовой, именно он стоял у истоков терминального бизнеса и был совладельцем банка задолго до того, как IBOX Bank стал одной из главных «касс» для прогона миллиардных платежей теневого гемблинга.