В Panama Papers выявили связь менеджеров Trustee с новой панамской компанией

Криптовалютные активы пользователей сервиса Trustee Plus теперь хранит панамская структура. Сейшельская компания MikePay LTD, которая выполняла эту функцию по контракту, была официально распущена 17 марта 2025 года. Вместо этого в приложениях App Store и Google Play разработчиком указана панамская фирма Mikepay Inc. Журналисты проверили, кто фактически стоит за этой новой юрисдикцией.

Хронология смены юрисдикции

Открытые данные реестра Панамы свидетельствуют, что акционерное общество Mikepay Inc появилось в базе данных 12 марта 2025 года. Это произошло ровно за пять дней до того, как сейшельскую MikePay LTD исключили из реестра. Такая синхронность указывает на плановую замену юридического лица. Последующие изменения в панамском реестре фиксировались 11 мая и 30 июня 2026 года.

Кто фигурирует в реестре Панамы

К панамской компании связано семь человек, занимающих должности директоров и должностных лиц. В свободном доступе опубликованы данные лишь троих из них. Первым в списке значится Ricardo Vasquez, однако его конкретная роль в открытой части реестра не указана.

Два других имени имеют украинское происхождение: Михаил Куценко и Данило Демьяненко. Оба эти человека связаны в панамских документах исключительно с Mikepay Inc, других компаний в их профилях не обнаружено.

Связь с руководством Trustee

Эти фамилии хорошо известны сообществу, следящему за деятельностью Trustee. В профессиональной социальной сети LinkedIn Mike Kutsenko указывает себя операционным директором Trustee и Trustee Wallet с мая 2019 года. Danylo Demianenko публично представлен как Head of Growth (руководитель направления роста) в компании Trustee.

На протяжении многих лет Trustee подчеркивала, что работает через независимых партнеров в разных странах. К ним принадлежали литовская UAB Trustee Global, польская IROC PRO (с капиталом 5 тыс. злотых), польская Quicko (без лицензии) и упомянутая сейшельская MikePay LTD, которая уже не существует. Теперь на рынке появилась панамская Mikepay Inc, где, согласно реестровым данным, фигурируют люди, которые одновременно являются менеджерами самой Trustee. Это создает впечатление, что так называемые «независимые партнеры» и сама компания являются частью одной команды, распределенной между различными офшорными зонами.

Вопросы к руководству

Мы направили вопросы Вадиму Груше, Михаилу Куценко и Данило Демьяненко:

• Являетесь ли вы директорами или владельцами панамской Mikepay Inc?
• С какой целью компанию создали за пять дней до ликвидации сейшельской MikePay LTD?
• Какая именно структура сегодня несет ответственность перед клиентами за сохранение их криптовалютных средств?

В случае отсутствия ответа с их стороны мы продолжим расследование. Доступ к реестрам Панамы является достаточным для получения значительного объема информации, которая может быть интересна аудитории.