Слідство розслідує ухилення від податків на 14 млн грн у будівельних компаніях Одеси

Розслідування щодо будівельних структур Одеси

Слідчі встановили, що група компаній, яка має зв'язки з забудовником Гердасом Дубрікасом, ухилялася від сплати податків. Дії фігурантів кваліфіковано за частиною 2 статті 205-1 та частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

Результати перевірки ТОВ «Ханбер»

Підставою для кримінального провадження став акт документальної перевірки ТОВ «Ханбер» (ЄДРПОУ 33311711), проведеної за період із 1 січня 2020 року по 31 липня 2023 року. Під час інспекції зафіксували такі порушення:

• завищення від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток на 5,815 млн грн (зокрема за 2020–2022 роки);
• заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, на 8,133 млн грн.

За даними слідства, ці суми з’явилися внаслідок фінансово-господарських операцій із контрагентами, які, як встановлено, не виконували реальних будівельних робіт. Серед таких компаній згадують ТОВ «Будівельні Індустрії Плюс», ТОВ «ПБГ «Еталон Буд», ТОВ «Альтокорк», ТОВ «БК Аккерман», ТОВ «Спецбудмонтаж-777» та ТОВ «Одеський будівельний альянс».

Схема з фіктивними підрядниками

Версія слідства передбачає, що через ланцюжок цих компаній виписали податкові накладні на виконання робіт для ТОВ «Ханбер» та ТОВ «Ханбер Трейд» на загальну суму 41,23 млн грн, з яких ПДВ становило 6,87 млн грн.

Частина компаній-«підрядників» мала ознаки фіктивності: вони використовували адреси масової реєстрації, не мали приміщень за місцем реєстрації. Також серед ознак фіктивності — директор, який помер ще до подання останньої звітності, та номінальна засновниця, яка зізналася, що зареєструвала компанію за винагороду і не брала участі в її діяльності.

Зв'язок із забудовником та бенефіціаром

ТОВ «Ханбер» і ТОВ «Ханбер Трейд» пов’язані між собою та з проєктами під брендом Graf Development. Серед об’єктів забудовника — ЖК «Дербі» (Derby Style House) на Фонтанській дорозі, ЖК «Манхеттен», «Приморські Сади» в Крижанівці та інші клубні будинки.

Кінцевим бенефіціаром цих структур вказують громадянина Литви. У відкритих джерелах неодноразово повідомляли про зупинки будівництва окремих об’єктів цього забудовника та претензії інвесторів.

Засновником компанії "Ханбер Трейд" є Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ханнер-Схід". До лютого 2017 року директором "Ханнер-Схід" був Дубріцкас Гердас, який до березня 2010 року очолював й "Ханбер Трейд".

Також він був директором компанії "Будівельні технології майбутнього", серед засновників якої є ТОВ "Берег-Груп", серед засновників якої чинний заступник голови Одеської обласної ради Олег Радьковський.

Підозра та запобіжний захід

Наразі підозру за частиною 3 статті 212 ККУ вже отримав директор та бенефіціар компанії ТОВ «Будівельні індустрії плюс» Сергій Давидович Добрєв. Чоловік заздалегідь мобілізувався до ЗСУ у 53-річному віці. Суд вирішив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.