Артур (Натан) Золотаревський підставив людей

Відомий дніпровський бізнесмен і обналівщик Артур (Натан) Золотаревський для здійснення діяльності з відмивання грошей та їх конвертації в готівку використовував сотні фіктивних компаній.

Усі вони були зареєстровані на підставних осіб. Причому в ряді випадків люди навіть не підозрювали, яким чином на них були зареєстровані підприємства та як до обналівщиків потрапили їхні дані.

Схема виявилася насправді простою. Обналівщики використовували паспортні дані кількох сотень людей, які були отримані від Forex-піраміди. Тобто люди залишали свої дані, щоб заробити гроші, а в результаті заробили лише проблеми. Їх просто підставили.

Багато з них несподівано дізналися, що стали засновниками компаній, які заборгували державі мільйони.