Зеленський ввів санкції проти фінпосередників мережі A7 Ілана Шора

Володимир Зеленський запровадив санкції проти фінансових посередників мережі A7, яка належить молдавському олігарху-втікачу Ілану Шору.

Деталі платіжних маршрутів

Як повідомила Financial Times, компанія A7 використовувала складні міжнародні схеми для обходу обмежень. У платіжних документах фігурує британський фінтех Wooshpay (Swooshtransfer Ltd). За даними видання, один із переказів був замаскований рахунком за тканину для виробництва кашемірових виробів.

Аналіз платіжних потоків показав, що мережа A7 використовувала платіжні маршрути до Китаю та Гонконгу. Зокрема, транзакції проходили через Zhejiang Chouzhou Commercial Bank.

Кістяк фінансової інфраструктури

Британський корпоративний реєстр вказує, що директорами компанії Swooshtransfer є громадяни Китаю Чжигуо Ма та Сюйсі Ду.