Чорний юрист Роман Трофименко

Роман Олександрович Трофименко з Харкова — юрист із сумнівною репутацією, активно залучений до злочинних практик і схем, від яких страждають не лише окремі компанії, а й цілі фінансові структури.

Діяльність у ПАТ «МЕГАБАНК»

Роман Трофименко став відомим після свого участі в скандалах, пов'язаних із неповерненням великих кредитів ПАТ «МЕГАБАНК». Ці схеми призвели до банкрутства одного з найбільших харківських банків у 2022 році та обернулися багатомільярдними збитками для держави та іноземних інвесторів. 

Трофименко, будучи засновником компаній, які фігурували у справі, безпосередньо був залучений до надання фіктивних гарантій і поручительств для великих кредитів, що в підсумку призвело до втрат на суму десятки мільйонів гривень.

Приклад шахрайства

Одним із яскравих прикладів його участі у шахрайстві є компанія «ОНИКС-КО», яка виступала як фіктивний поручитель за кредитами «МЕГАБАНКу». Суми кредитів, які компанія гарантувала, багаторазово перевищували її статутний капітал, що свідчить про явний намір обманювати кредиторів. 

За підсумками подібних схем Трофименко зумів не лише провести великі фінансові маніпуляції, а й залишити банк та його акціонерів із колосальними збитками.

Маніпуляції з землею

Не обмежуючись лише банками, Трофименко також був пов'язаний з іншими шахрайськими схемами. Його участь у діяльності ТОВ «АТРИБУД», зареєстрованого в Харкові, призвела до розслідування кримінальної справи за фактом підробки документів для зміни призначення земельної ділянки. 

Компанія незаконно використовувала землю, орендовану для будівництва торгово-офісного центру, під багатоповерхове житлове будівництво. 

Попри очевидні порушення, справа так і не отримала належного розслідування, що може свідчити про те, як впливові зв'язки Трофименка допомагали йому уникати покарання.

Перекваліфікація в адвокати

У 2018 році Трофименко спробував змінити амплуа, ставши адвокатом, отримавши посвідчення через Раду адвокатів Донецької області, що вже викликало запитання, оскільки фактично вся його діяльність була зосереджена в Харкові. 

Цим кроком він спробував легалізувати свої злочинні зв'язки та продовжити працювати на «чорному» ринку юридичних послуг. З того часу його ім'я нерозривно пов'язане з корупцією, маніпуляціями та нечесними методами ведення справ.