Олена Сосєдка та схема виведення мільйонів «Укргазбанку» до Австрії

Згідно з даними OSINT-розслідування BlackBox, за три роки повномасштабної війни Олена Сосєдка 26 разів виїжджала за кордон. Найчастіше вона відвідувала Швейцарію, а також бувала у Франції, Італії, Ізраїлі (де проживає її сестра Юлія) та Австрії.

Австрія відіграє особливу роль у її житті — там не лише живуть її діти, але й працює колишній партнер Сергій Довгалюк, який був пов’язаний з низкою австрійських компаній, що мають пряме відношення до банківської групи Concord.

Австрійський слід: бізнес-інтереси та банківські операції

Довгалюк раніше очолював асоційоване об’єднання «Промислово-фінансова група Конкорд», а також у різні роки був керуючим директором ліквідованих австрійських компаній Concord Engineering GmbH, APS Power Technology GmbH та Concord Solutions Lab GmbH. Ці фірми пов’язані з Concord bank та сестрами Сосєдками.

Одною з ключових структур у схемі було українське ТОВ «Біо Енерджі Дніпро», засновником якого виступала APS Power Technology GmbH. У 2018 році Олена Сосєдка надала іпотечне забезпечення за кредитом, отриманим цією компанією в «Укргазбанку». Кошти призначалися для будівництва біогазової електростанції. Однак проєкт так і не був реалізований, а кредит, за даними BlackBox OSINT, не був повернутий.

Мільйони, що осіли в Австрії

Згідно з судовими документами, станом на 2022 рік борг «Біо Енерджі Дніпро» перед «Укргазбанком» становив майже 3,4 млн євро. Суд постановив стягнути заборгованість за рахунок майна компанії, однак його вартість на той момент становила лише 18 млн грн (приблизно 493 тис. євро), що майже в сім разів менше за суму кредиту.

Часть коштів (100 тис. доларів) у листопаді 2019 року була переказана на рахунок Concord Solutions Lab GmbH, підконтрольної Сосєдці. Ймовірно, решта грошей постраждала від тієї ж долі.

В підсумку суд заборонив «Біо Енерджі Дніпро» будівництво біогазової станції, що підтвердило нецільове використання 3 млн євро та їхнє не повернення банку.

Юридичний слід та експерт з виведення капіталу

Цікавий ще один факт: у 2016–2018 роках директором APS Power Technology GmbH та Concord Solutions Lab GmbH значився Alexandre Egger — адвокат екс-прем’єра України Миколи Азарова у Європейському суді з прав людини. З високою ймовірністю він міг бути залучений до організації виведення коштів державного банку за кордон.

Не виключено, що Олена Сосєдка, використовуючи вплив у банківській сфері та міжнародні зв’язки, могла брати участь у фінансових схемах з виведення грошей з України до Австрії.

За інформацією Чорна скриня BlackBOX