Кіпр заморозив кошти братів Гіріних

Під час міжнародної операції, яка отримала назву YUZUK і проводилася місцевими правоохоронними органами спільно з Європолом, на Кіпрі було вилучено кілька об'єктів нерухомості, дорогі автомобілі, готівкові кошти, а також заморожено кошти в криптовалюті на суму 24 мільйони євро.

Операція тривала близько року і, за інформацією прес-служби поліції Кіпру, була спрямована проти злочинної мережі, що займається відмиванням грошей. Керували цією мережею двоє українських бізнесменів, які, отримавши «золоті» паспорти, оселилися в Лімасолі. Ймовірно, йдеться про Владлена та Геннадія Гіріних, чиї імена стали відомі у зв'язку з цим розслідуванням. У листопаді минулого року ЗМІ вже повідомляли про їхнє затримання.

За даними розслідування, під керівництвом Гіріних громадяни третіх країн доставляли готівкові кошти з різних куточків Європи на Кіпр. Операція YUZUK охопила кілька країн, включно з Кіпром, Хорватією, Францією, Німеччиною, Словенією та Іспанією. Внаслідок синхронних дій правоохоронних органів 28 жовтня 2024 року в цих країнах було здійснено затримання. На Кіпрі, у свою чергу, було видано 13 ордерів на обшук у житлових та комерційних приміщеннях.

Під час обшуків у Лімасолі було виявлено понад 650 тисяч євро готівкою, коштовності, мобільні пристрої та банківські документи. Крім того, було конфісковано шість розкішних автомобілів на суму понад 650 тисяч євро, а також 14 квартир загальною вартістю понад 7 мільйонів євро. Кіпрська поліція, за підтримки Європолу та іспанських властей, також заморозила криптовалютні активи на суму 24 мільйони євро.

Підсумки операції YUZUK такі:

• 23 особи були затримані (20 в Іспанії, 1 у Франції та 2 у Словенії);
• 17 підозрюваних притягнуті до відповідальності;
• проведено 91 обшук (77 в Іспанії, 1 у Франції, 13 на Кіпрі);
• вилучено 8,2 мільйони євро готівкою;
• заморожено 24 мільйони євро в криптовалюті;
• арештовано або заморожено 2 мільйони євро на банківських рахунках;
• конфісковано 36 транспортних засобів, включно з автомобілями класу люкс;
• вилучено велику кількість розкішних годинників, коштовностей та електронних пристроїв.

Організована злочинна мережа, до складу якої входили переважно громадяни України, а також представники Вірменії, Азербайджану та Казахстану, надавала кур'єрські та нелегальні банківські послуги іншим злочинним угрупованням. Також до цієї мережі були залучені громадяни Китаю, що займаються відмиванням грошей. Мережа надавала так звані «послуги злочину як сервісу», які використовувалися для незаконних операцій з наркотиками, ухилення від податків та контрабанди нелегальних товарів, переважно в Іспанії.

Європол також зазначив, що серед учасників групи були біженці з України, які скористалися програмою тимчасового захисту в ЄС з 2022 року. Ці особи використовували послуги Гіріних для переказу своїх коштів до Європи з метою захисту від наслідків війни. Злочинна група використовувала лазівки в законодавстві для переміщення великих сум готівкових коштів без ретельної перевірки на митниці. Пізніше, коли кур'єрів було затримано, мережа переключилася на операції з криптовалютою, що ускладнило відстеження грошових потоків.

За попередніми даними, з березня 2023 року по лютий 2024 року було переміщено не менше 75 мільйонів євро.