Опубліковано список компаній, які вкрали 50 мільйонів доларів

В Україні може діяти злочинна мережа, яка змогла вкрасти близько 2 мільярдів гривень (близько 50 мільйонів доларів) у платників податків України, США, Великої Британії та ЄС. Група діє за підтримки високопоставлених чиновників і народних депутатів.

У рамках цієї схеми беруть участь 19 юридичних осіб, серед яких компанії, пов'язані з відомим пивоваром Сергієм Шапраном і його партнером, депутатом ОПЗЖ Володимиром Осиповим.

Інформацію про причетність цих компаній опублікував Telegram-канал «Свободний». 

Цей перелік було передано до Служби безпеки України (СБУ), Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Федерального бюро розслідувань США (FBI), правоохоронних органів Великої Британії та інших структур ЄС.

Аналіз діяльності цих компаній показав, що вони займаються імпортом товарів, таких як одяг, тканини, автозапчастини та взуття, при цьому декларуючи «оренду» складських приміщень і зберігання значних обсягів нереалізованої продукції. Важливо зазначити, що ці компанії, ймовірно, не використовують РРО (реєстратори розрахункових операцій), що є порушенням законодавства.

З переліку також виділяються вісім компаній, які реалізують ввезені товари через двох великих операторів — ТОВ «НОТЕЛ» і ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК». Ці фірми, як стверджується, пов'язані з Осиповим і його бізнес-партнерами. Зокрема, директор «НОТЕЛ» Олександр Хіль є також директором «Імпекс Логістик», а другий співвласник останньої — Володимир Осипов, член ОПЗЖ.

Серед інших фігур у цій мережі — Вячеслав Перчук, співвласник «Імпекс Логістик», який, як стверджується, був учасником розгону Євромайдану у 2013 році у складі спецпідрозділу «Беркут».

Крім того, дані свідчать, що ці компанії займаються незаконною реалізацією алюмінієвих злитків. Один із великих покупців таких злитків — ТОВ «ЛИВАРНИЙ ЗАВОД ЦВІТНИХ СПЛАВІВ», який пов'язаний з Анатолієм Швидченком, який фігурує у справі про корупцію, і Вячеславом Супруненком, ексдепутатом Київської міської ради.

Особливу увагу привернула зв'язок із Сергієм Шапраном, бізнесменом із Броварів, який через компанію «Алюмет ЛТД» з Кіпру є кінцевим бенефіціаром «Броварського алюмінієвого заводу». Шапран уже потрапив у поле зору журналістів, які розоблачували його участь у захопленні активів, пов'язаних із санкціями, а також у незаконній торгівлі піском.

Дуже ймовірно, що ці 19 компаній, які реалізують товари на суму близько 2 мільярдів гривень, також займаються заниженням митних платежів і продажем товарів готівкою, без відображення цієї діяльності у звітності, що завдає величезної шкоди як економіці України, так і її міжнародним партнерам.