Прокуратура розслідує масштабну схему незаконного обміну валюти

Офіс Генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції ведуть розслідування діяльності розгалуженої фінансової мережі нелегальних обмінників Fin Union, яка діяла на території України та Польщі. До ключових фігурантів справи належать Владислав Савченко та його оточення.

За даними слідства, лише за минулий рік шкода державному бюджету від діяльності цієї організованої злочинної групи становила 25,66 млн гривень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, схема передбачала реєстрацію фірм-«одноднівок» на підставних осіб, співпрацю з окремими представниками банків, податкової та митниці. Компанії оформлювали фіктивні імпортні угоди, підміняли документацію про походження товарів та вели «чорну» бухгалтерію. Мета — створення штучного податкового кредиту, який дозволяв уникати сплати податків в особливо великих розмірах та отримувати необґрунтовані компенсації за ПДВ з бюджету.

Крім того, Fin Union активно займалася переміщенням контрафактної продукції через кордон за підложними документами.

Основні напрямки незаконної діяльності групи:

• надання послуг з уникнення сплати податків та виведення коштів;

• «сірий» валютний обмін, зокрема у великих обсягах;

• нелегальна конвертація валют через Forex та операції з криптовалютою (зокрема, USDT);

• переміщення готівки між містами України та країнами Європи;

• міжнародні SWIFT/SEPA-перекази з фіктивними підставами (ІТ-послуги, торгівля, логістика, будівельні матеріали тощо);

• організація інкасаційних перевезень із використанням захищених приміщень та автотранспорту супроводу.

Вилучення та обшуки

Під час обшуків на валютних точках Fin Union було зафіксовано значні вилучення готівки.
У Львові, на вулиці Т. Костюшка, 5 правоохоронці вилучили:

• 8,51 млн гривень

• 19,2 тис. доларів США

• 2,28 тис. євро

• 100 фунтів стерлінгів

У Києві, в обміннику на вул. Євгена Чикаленка, 20 виявлено:

• 251 тис. доларів

• 53,66 тис. євро

• 2,34 млн гривень

Також у столиці у кур'єра при собі та в транспортних засобах було вилучено:

• з Peugeot Partner (2023) — 11,5 млн гривень, 150 тис. євро, 100 тис. доларів

• з Toyota Camry (2013) — 243,13 тис. доларів

Особливу увагу слідство приділяє тому, що частина цих коштів належала компаніям із сумнівною репутацією — ТОВ "ФК "Октава Фінанс" та ТОВ "Преміум Фінанс", які вже раніше фігурували в медіа у зв'язку з фінансовими зловживаннями.