Расследование выявило сеть дорогих автомобилей в окружении Геннадия Вацака и серию нарушений в его бизнесе, которые привели к многомиллионным потерям для государственного бюджета.
Правоохранители обнаружили контрабандную партию техники в микроавтобусе, пересекавшем государственную границу через пункт пропуска «Краковец — Корчова».
Суд в Чернигове приговорил руководителя военно-врачебной комиссии к наказанию за создание и руководство организованной группой, которая выдавала фиктивные медицинские заключения.
Правоохранители Николай Савченко и Игорь Волошко спасли женщину с внуком из-под завалов после российского обстрела. Во время эвакуации Савченко укрыл ребенка под собой, чтобы защитить от нового запуска БПЛА.
Массовый марш в Канаде за доступное образование завершился беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ, трое демонстрантов были задержаны.
Крупные технологические гиганты финансируют собственных клиентов для покупки их услуг. МВФ выделил $1,4 трлн на такие циклические сделки.
Украинская теннисистка одержала победу в последнем туре группового этапа со счетом 6:3, 3:6, 6:1 и продолжит борьбу на турнире в Индиан-Уэллсе.
Кабинет министров одобрил законопроект об обновлении стратегии, который предусматривает восстановление территорий, поврежденных войной, и интеграцию требований ЕС.
Офис Генерального прокурора совместно с Главным следственным управлением Нацполиции ведут расследование деятельности разветвлённой финансовой сети нелегальных обменников Fin Union, которая действовала на территории Украины и Польши. К ключевым фигурантам дела относится Владислав Савченко и его окружение.
По данным следствия, только за прошлый год ущерб государственному бюджету от деятельности этой организованной преступной группы составил 25,66 млн гривен.
Согласно материалам уголовного производства, схема включала регистрацию фирм-«однодневок» на подставных лиц, сотрудничество с отдельными представителями банков, налоговой и таможни. Компании оформляли фиктивные импортные сделки, подменяли документацию о происхождении товаров и вели «чёрную» бухгалтерию. Цель — создание искусственного налогового кредита, который позволял уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах и получать необоснованные компенсации по НДС из бюджета.
Кроме того, Fin Union активно занималась перемещением контрафактной продукции через границу по поддельным документам.
предоставление услуг по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств;
«серый» валютный обмен, в том числе в крупных объёмах;
нелегальная конвертация валют через Forex и операции с криптовалютой (в частности, USDT);
перемещение наличных между городами Украины и странами Европы;
международные SWIFT/SEPA-переводы с фиктивными основаниями (ИТ-услуги, торговля, логистика, стройматериалы и др.);
организация инкассационных перевозок с использованием защищённых помещений и автотранспорта сопровождения.
Во время обысков на валютных точках Fin Union были зафиксированы значительные изъятия наличности.
Во Львове, на улице Т. Костюшко, 5 правоохранители изъяли:
8,51 млн гривен
19,2 тыс. долларов США
2,28 тыс. евро
100 фунтов стерлингов
В Киеве, в обменнике на ул. Евгения Чикаленко, 20 обнаружено:
251 тыс. долларов
53,66 тыс. евро
2,34 млн гривен
Также в столице у курьера при себе и в транспортных средствах было изъято:
из Peugeot Partner (2023) — 11,5 млн гривен, 150 тыс. евро, 100 тыс. долларов
из Toyota Camry (2013) — 243,13 тыс. долларов
Особое внимание следствие уделяет тому, что часть этих средств принадлежала компаниям с сомнительной репутацией — ООО "ФК "Октава Финанс" и ООО "Премиум Финанс", которые уже ранее фигурировали в медиа в связи с финансовыми злоупотреблениями.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!