Правоохоронці в Києві затримали двох 25-річних чоловіків, які організували незаконний збут канабісу через пошту. Підозрювані ховали наркотики в упаковках від собачих ласощів та пластівців.
З початку повномасштабного вторгнення внаслідок впливу російських мін та вибухонебезпечних предметів загинули 510 людей, ще 1247 отримали поранення.
Компанія «Автострада» вступила в дії на ключових об'єктах столиці, включаючи метро та міст, попри проблеми генпідрядника та замовника з правоохоронцями.
Жителя Луганщини, який понад десятиліття служив у окупаційних структурах та підрозділах російської армії, взяли в полон під Грабовським і засудили до тривалого ув'язнення.
Речник Кремля наголосив, що нових локальних припинень вогню не очікується. Водночас Тетяна Лантратова та Дмитро Лубинець обговорюють питання допомоги населенню вздовж лінії фронту.
Українська рада торгових центрів повідомила, що через повітряні тривоги об'єкти торгівлі не діяли майже третину місяця.
Дані аналітичного проєкту свідчать про просування російських військ у районах Гуляйполя та Горького, що може загрожувати постачанню сил ЗСУ в Оріхові.
Правоохоронці повідомили п'ятьом особам про підозру у привласненні коштів на будівництво водогону для Кривого Рогу. Окремо розглядають епізод із можливою передачею авто Volkswagen Touareg колишньому першому заступнику голови Агентства відновлення.
Національний банк України визнав Тетяну Путінцеву, голову правління КОМІНБАНКу, невідповідною займаній посаді.
Рішенням Комітету НБУ з питань нагляду, регулювання діяльності банків та оверсайту платіжної інфраструктури від 30 грудня 2024 року банку наказано протягом двох місяців звільнити її з посади.
Серед підстав для такого рішення зазначено такі ключові моменти:
Грубі порушення у сфері ПОД/ФТ: НБУ виявив суттєві недоліки в запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) кримінальних доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення.
Недоліки системи управління ризиками: Було зафіксовано численні операції на великі суми, що викликають підозри у використанні банку для відмивання грошей.
Надання регулятору недостовірної інформації: КОМІНБАНК неодноразово ігнорував запити НБУ або надавав хибні дані.
Непрозорі операції з використанням сервісу «Безпечна угода»: Банк не зміг надати докази коректності операцій між фізичними особами, попри те, що цей сервіс є його власною розробкою.
Порушення лімітів на зняття готівки: У березні 2022 року Тетяна Путінцева отримала готівку на суму 204 000 гривень, що перевищувало встановлений ліміт у 100 000 гривень. Також її сестра отримувала кошти понад дозволені межі.
Невизначення пов'язаних осіб: Банк не включив до переліку пов'язаних осіб шість юридичних компаній, власником яких є її чоловік, Олександр Путінцев.
Ігнорування репутаційних ризиків: Путінцева призначила директором з корпоративного бізнесу Б.В. Федорущенка, попри наявність інформації про його судимість у відкритих джерелах.
Банк неодноразово піддавався штрафам за виявлені порушення. Рішення НБУ підкреслює системні проблеми в роботі КОМІНБАНКу та відсутність належного контролю з боку його керівництва.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!