Татьяна Путинцева из КОМИНБАНКа признана профнепригодной

Национальный банк Украины признал Татьяну Путинцеву, председателя правления КОМИНБАНКа, несоответствующей занимаемой должности.

 Решением Комитета НБУ по вопросам надзора, регулирования деятельности банков и оверсайта платежной инфраструктуры от 30 декабря 2024 года банку предписано в течение двух месяцев освободить её от должности.

Среди оснований для такого решения указаны следующие ключевые моменты:

1. Грубые нарушения в сфере ПОД/ФТ: НБУ выявил существенные недостатки в предотвращении и противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

2. Недостатки системы управления рисками: Были зафиксированы многочисленные операции в крупных объемах, вызывающие подозрения в использовании банка для отмывания денег.

3. Предоставление недостоверной информации регулятору: КОМИНБАНК неоднократно игнорировал запросы НБУ или предоставлял ложные данные.

4. Непрозрачные операции с использованием сервиса "Безопасная сделка": Банк не смог предоставить доказательства корректности операций между физическими лицами, несмотря на то что данный сервис является его собственной разработкой.

5. Нарушение лимитов на снятие наличных: В марте 2022 года Татьяна Путинцева получила наличные в сумме 204 000 гривен, что превышало установленный лимит в 100 000 гривен. Также её сестра получала средства сверх разрешённых пределов.

6. Неопределение связанных лиц: Банк не включил в перечень связанных лиц шесть юридических компаний, владельцем которых является её супруг, Александр Путинцев.

7. Игнорирование репутационных рисков: Путинцева назначила директором по корпоративному бизнесу Б.В. Федорущенко, несмотря на наличие информации о его судимости в открытых источниках.

Банк неоднократно подвергался штрафам за выявленные нарушения. Решение НБУ подчёркивает систематические проблемы в работе КОМИНБАНКа и отсутствие должного контроля со стороны его руководства.