В скандально известный Печерский суд
направлено дело киевлянина, который под
видом благотворительного сбора помощи для участников АТО занимался легализацией
средств. 50-летнему обнальщику выбрана мера пресечения – круглосуточный арест
с применением электронного браслета.
«Прокуратура
Печерського району столиці скерувала до суду обвинувальний акт стосовно
50-річного киянина, який під прикриттям благодійної діяльності займався
фіктивним підприємництвом та легалізацією коштів.
Встановлено, що у 2014 році вказаний чоловік зареєстрував у Києві 11
транзитно-конвертаційних компаній, на рахунки яких підприємства реального
сектора економіки перераховували грошові кошти під виглядом благодійної допомоги
(у тому числі учасникам АТО).
У подальшому через рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у різних
банківських установах, здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку
та їх виведення із законного обігу.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, загальний обсяг проконвертованих
коштів упродовж 2014-2015 років складає майже 200 млн гривень.
Під час обшуків в офісних приміщеннях, в автотранспортних засобах, а також за
місцем проживання основних учасників конвертаційного центру вилучено майже 170
тис. грн., печатки 18 підприємств з ознаками фіктивності, чекові книжки,
первинні бухгалтерські документи та чорнові записи.
Організатору конвертаційного центру повідомлено про підозру у вчиненні
фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним
шляхом, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.
205, ч. 1 ст. 209 КК України.
Печерським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у
вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу
контролю.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті», - сообщила
пресс-служба прокуратуры города Киев.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!