В Киеве судят обнальщика, отмывавшего деньги под видом сбора помощи для АТО

В скандально известный Печерский суд направлено дело киевлянина, который под видом благотворительного сбора помощи для участников АТО занимался легализацией средств. 50-летнему обнальщику выбрана мера пресечения – круглосуточный арест с применением электронного браслета.

 «Прокуратура Печерського району столиці скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного киянина, який під прикриттям благодійної діяльності займався фіктивним підприємництвом та легалізацією коштів. (Прокуратура Печерского района столицы направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств.)

Встановлено, що у 2014 році вказаний чоловік зареєстрував у Києві 11 транзитно-конвертаційних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували грошові кошти під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО). (Установлено, что в 2014 году указанный мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО).)

У подальшому через рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у різних банківських установах, здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку та їх виведення із законного обігу. (В дальнейшем через счета, оформленные на подставных физических лиц в различных банковских учреждениях, осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные и их вывод из законного оборота.)

Згідно з матеріалами досудового розслідування, загальний обсяг проконвертованих коштів упродовж 2014-2015 років складає майже 200 млн гривень. (Согласно материалам досудебного расследования, общий объем сконвертированных средств в течение 2014-2015 годов составляет почти 200 млн гривен.)

Під час обшуків в офісних приміщеннях, в автотранспортних засобах, а також за місцем проживання основних учасників конвертаційного центру вилучено майже 170 тис. грн., печатки 18 підприємств з ознаками фіктивності, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи. (Во время обысков в офисных помещениях, в автотранспортных средствах, а также по месту проживания основных участников конвертационного центра изъято почти 170 тыс. грн., печати 18 предприятий с признаками фиктивности, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.)

Організатору конвертаційного центру повідомлено про підозру у вчиненні фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України. (Организатору конвертационного центра сообщено о подозрении в совершении фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств, полученных преступным путем, то есть уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 УК Украины.)

Печерським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю. (Печерским районным судом г. Киева подозреваемому избрано мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.)

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті (На данный момент обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу)», - сообщила пресс-служба прокуратуры города Киев.