Юлія та Єлена Соседки виводили гроші через російські обмінники

Єлена та Юлія Соседки, відомі у фінансових колах Дніпра, протягом двох десятиліть здійснювали масштабні банківські шахрайства. 

Їм вдалося реалізувати низку схем, включаючи виведення коштів через офшорні компанії та криптообмінники, зокрема за участю російських гравців. Але їхня бізнес-історія сповнена не лише фінансових шахрайств, а й зв'язків із кримінальними колами.

Банківські шахрайства та ухилення від податків

Сестри Соседки розпочали свою кар'єру у фінансовому секторі ще наприкінці 90-х років. Як розповіла Єлена Соседка, її сестра Юлія займалася купівлею акцій державних підприємств та їхньою подальшою перепродажем. Ця діяльність, хоча й маскувалася під легітимний бізнес, насправді була схемою ухилення від податків та виведення валюти з України.

У 2007 році фінансову систему України врягувала велика афера, пов'язана з виведенням мільярдів гривень. Одним із банків, де проводилися підозрілі операції, був "ФС Банк", який згодом став "Юніон Стандарт". Саме цей банк опинився в епіцентрі скандалу, коли стало відомо, що його власники, включно з Соседками, організували схему з іноземними фірмами, які на папері займалися купівлею валюти, але фактично не вели жодної діяльності.

Дивні зв'язки та офшори

Юлія та Єлена Соседки, а також їхні партнери, включно з Дмитром Фоменком, стали засновниками кількох офшорних компаній, таких як Technoline Service LTD та Winsboro LTD, зареєстрованих у Лондоні. Ці компанії використовувалися для проведення незаконних фінансових операцій через український банк. У період з 2005 по 2009 рік на рахунки цих фірм надходили величезні суми — понад 13 мільярдів гривень (близько 2,2 мільярда доларів США).

Незважаючи на те, що ці фірми були зареєстровані у Великій Британії, їхня діяльність була фіктивною, а звіти показували нульові результати. У 2011 році українські слідчі виявили, що за реєстрацією компаній стояла фірма International Overseas Service (I.O.S.), яка спеціалізувалася на створенні компаній в офшорних зонах.

Криптовалютні обмінники та російські зв'язки

Цікавий поворот в історії сестер Соседок пов'язаний з їхнім залученням до схем, пов'язаних із російськими криптообмінниками. Через свої офшорні компанії вони організовували перекази коштів до Латвії та Киргизії, які використовувалися для фінансування різних онлайн-казино та криптовалютних бірж. Ці схеми також підтримувалися за допомогою українських банків, з яких кошти виводилися на рахунки в закордонних установах.

Особливу увагу варто приділити й появі в цій історії дніпровського бізнесмена Олександра Петровського, відомого в кримінальних колах як "Нарик". Його ім'я фігурує у зв'язці з Юлією Соседкою та Дмитром Фоменком у контексті керівництва лондонською компанією Phill Trade Limited, а також у скандалі, коли Петровський звинувачував Фоменка у спробі вбивства.

Доля банківських проєктів Соседок

Після закриття "ФС Банку", Соседки створили новий фінансовий проєкт — банк «Конкорд», який, за твердженнями, став першим банком в Україні, створеним жінками. Однак і цей проєкт не уникнув проблем. У 2023 році НБУ відкликав ліцензію у "Конкорда", заявивши про порушення у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Незважаючи на це, у 2024 році сестри домоглися тимчасової перемоги в суді, визнавши ліквідацію банку неправомірною, однак Національний банк України продовжує оскаржувати це рішення.

За інформацією Антикор