У Дніпрі ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які обманювали громадян через фіктивні виграші

Розкрито схему масового обману через месенджери

Слідчі встановили, що на території Дніпра функціонувала організована група, яка системно заволодівала коштами громадян. Основним інструментом шахраїв стали масові розсилки у месенджерах Telegram та Viber, де потенційним жертвам надсилали повідомлення про нібито виграні призи. Такий підхід дозволяв зловмисникам швидко ідентифікувати та залучати нових клієнтів до своєї схеми.

Роль "дропів" та підставних карток

Ключовим елементом злочинної діяльності стало використання так званих "дропів" — осіб, чий особисті дані використовували для відкриття банківських рахунків. У соціальних мережах учасники групи публікували оголошення про купівлю персональних та ідентифікаційних документів. До цієї схеми залучали не лише професійних "дропів", а й вразливі верстви населення: студентів, пенсіонерів та безробітних.

На підставі чужих даних оформлювали платіжні картки, контроль над якими повністю переходив до організаторів. На ці рахунки надходили кошти, викарані у потерпілих. Далі гроші виводили готівкою через банкомати або конвертували у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.

Розподіл обов'язків у злочинній групі

За даними слідства, структура групи мала чіткий розподіл функцій. Одна частина учасників контролювала роботу операторів кол-центрів та моніторила рух коштів. Інші займалися технічними аспектами: оформленням банківських карток на підставних осіб, зняттям готівки та її подальшою конвертацією.

Вилучення майна та доказів

Під час слідчих дій правоохоронці конфіскували значні активи. Серед вилучених коштів: понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів США та 113 тисяч гривень. Також знайдено вогнепальну зброю з набоями, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп'ютерної техніки, 13 зовнішніх накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток та два комплекти супутникового інтернету Starlink.

Окремо вилучили дев'ять автомобілів преміум-сегменту та позашляховиків: Audi S8, RS7 та A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M і 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester та Cupra Formentor. Правоохоронці також опечатали документацію та чорнові записи, що містять докази злочинної діяльності.

Відомості про вчинення шахрайства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідство триває.