Розслідування вказує на можливі схеми обготівкування коштів та виведення грошей за кордон з боку колишніх працівників ДФС та митниці, пов'язаних з імпортерами та бізнесом у Львові.
БЕБ завершило розслідування справи про підробну ігрову точку у Великому Березному. Обвинувальний акт щодо жінки передано до суду, а організатору оголошено підозру.
НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо групи, яка, за даними слідства, привласнила кошти під час реконструкції «Аульського водоводу».
Керівник розслідувань «Української правди» Михайло Ткач оприлюднив деталі інциденту в Австрії, де невідомі в масках фізично напали на нього та оператора Ярослава Бондаренка.
Дослідження Global Initiative Against Transnational Organized Crime оцінює дохід шахрайських кол-центрів в Україні у мільярд доларів на місяць. У межах операції «Карфаген» розкрита злочинна організація на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, яка…
За словами депутата, окупанти змінюють тактику, цілячи лінії електропередач та підстанції «Укренерго», використовуючи десятки дронів для ураження окремих опор.
В.о. генпрокурора Антон Ковальський підсумував перші кадрові зміни в Офісі генерального прокурора, пов'язані з операцією «Карфаген» та внутрішнім аудитом.
Бувший очільник німецької розвідки Август Ханнінг підозрюється у шпигунстві, водночас він значиться головою ради директорів холдингу, що придбав контрольний пакет акцій ТОВ "Спейсикс".
У Німеччині розгорівся резонансний скандал, який може мати наслідки для українського грального сектору. 6 жовтня правоохоронні органи ФРН затримали Августа Ханнінга, який у 1998–2005 роках керував Федеральною розвідувальною службою (BND). Його підозрюють у шпигунстві на користь іноземної держави. Разом із ним затримали його колишнього підлеглого Манфреда Д., якому інкримінують пособництво.
Аналітики СтопКору звернули увагу на те, що ім'я Ханнінга досі присутнє на офіційному сайті американського холдингу Nevada Gaming Holding. Ця компанія оголосила про купівлю власника онлайн-казино Cosmolot, пов'язаного з бізнесменом Сергієм Токарєвим. На сторінці "About Us" холдингу Ханнінг представлений як Chairman of the Board (голова ради директорів), а його біографія містить згадку про керівництво BND.
За інформацією німецького видання ZDFheute, 80-річного Ханнінга затримали співробітники Федерального відомства кримінальної поліції. Генеральний федеральний прокурор повідомив, що фігуранта підозрюють у спробі державної зради та агентурній діяльності. Разом із ним під варту взяли Манфреда Д.
Новинна агенція ORF передає, що слідство вважає: Манфред Д. щонайменше до червня 2022 року за гроші передав Ханнінгу близько 2000 документів, серед яких було багато засекречених. Ексглаву BND підозрюють у використанні цих матеріалів у приватній консалтинговій діяльності та створенні аналітичної записки на замовлення співробітника іноземної спецслужби. Сам Ханнінг заперечує звинувачення, і до рішення суду на нього діє презумпція невинуватості.
Офіційно прокуратура не розкриває, про яку саме державу йдеться. Видання SRF зазначає, що, ймовірно, справа не стосується Росії. Stuttgarter Zeitung повідомляє, що слідчі перевіряють контакти Ханнінга з агентом з Азербайджану. Проте офіційне Баку спростувало ці твердження у коментарі для Euronews. Речник уряду ФРН на запитання журналістів Berliner-Zeitung відповів, що "нічого не може виключати".
Затримання привернуло увагу також через попередні публічні висловлювання Ханнінга. У 2024 році в інтерв'ю The Telegraph він заявляв, що "Берлін недооцінює небезпеку з боку Москви".
Президентом і CEO холдингу Nevada Gaming Holding вказаний Арнульф Дамерау. Наприкінці жовтня 2024 року компанія офіційно оголосила про придбання контрольної частки у Cosmolot (ТОВ "Спейсикс"). За даними самої компанії, переговори про угоду почалися на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2024 року.
Галузеве видання dev.ua раніше писало, що ще влітку 2023 року холдинг, імовірно, придбав Cosmolot. Олександр Кузьменко цитує Арнульфа Дамерау: "Рік тому я інвестував кошти нашого сімейного офісу в Спейсикс, щоб дослідити ринок і збільшити свою частку, реінвестуючи дивіденди в інші українські ІТ-компанії, а також займаючись благодійністю".
З відкритих даних поки невідомо, коли саме Ханнінг зайняв посаду голови ради директорів, чи має він частку в холдингу та чи міг впливати на рішення щодо українського бізнесу. Згадка його імені на сайті не означає причетності Cosmolot до справи, тому аналітики продовжують досліджувати реєстраційні документи Nevada Gaming Holding та афілійованих компаній.
Cosmolot давно перебуває в полі зору медіа. У 2022 році з'ясувалося, що Сергій Токарєв, якого називали засновником казино, у 2016 році, ймовірно, потрапив під санкції РНБО, а згодом вийшов з-під них. За інформацією OBOZ.UA: "Токарєв відомий як засновник піратського онлайн-казино. Після заборони проєкту в рф він переїхав до України, де і продовжив займатися гральним бізнесом. За даними українських ЗМІ, після переїзду до Києва Токарєв заснував цілу низку онлайн-казино. 2016 року він потрапив під санкції РНБО: проти нього ввели 10 обмежень, включаючи блокування активів. 2020 року Токарєв вийшов з-під санкцій і розпочав активну роботу з відновлення репутації. Також, за даними ЗМІ, з 2016 року він 172 рази літав до Москви та відвідував анексований Крим в обхід українського державного кордону".
У лютому 2024 року БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках гральної компанії, яку запідозрили в ухиленні від сплати податків. За даними "Економічної правди", йшлося про "Космолот", проте сама компанія заперечувала цю інформацію. У квітні 2026 року регулятор PlayCity анулював ліцензію "Спейсикс", але суд призупинив це рішення.
У липні цього року розслідувачі проєкту "Відсіч" повідомили, що фірма Сергія Токарєва ROOSH (ТОВ "РУУШ") є резидентом "Дія.City", створеного за часів керівництва Міністерством цифрової трансформації Михайла Федорова. У дописі йшлося: "Для того, щоб не було зайвих питань, росіянин Сергій Токарєв навіть купив румунський паспорт і зайшов в "Дія.City" під румунським громадянством. Російське громадянство, казино "Космолот" і санкції РНБО Олександр Борняков і Михайло Федоров не коментують".
Окремо медіа "Антикор" пов'язувало з Токарєвим бренд Cosmobet (ТОВ "Нейролінк"), але в компанії заявили, що не мають стосунку ні до Cosmolot, ні до Токарєва.
На сьогодні СтопКор не має доказів того, що Cosmolot, його власники чи керівники пов'язані з російськими або будь-якими іншими спецслужбами. Однак збіг обставин ставить такі питання:
Готуються запити до СБУ, державного агентства PlayCity, компаній Nevada Gaming Holding і ТОВ "Спейсикс". Велике аналітичне розслідування про власників Cosmolot та їхні міжнародні зв'язки вийде на початку наступного тижня.
Раніше Голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев знову порушив питання роботи грального ринку та можливого ухилення його учасників від оподаткування. У своєму Facebook він заявив, що схеми, з якими влада боролася за попереднє керівництво Мінцифри та PlayCity, нібито продовжують діяти. Статус Гетманцева як голови профільного парламентського комітету підтверджується на офіційному порталі Верховної Ради.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!