Президент України зазначив, що Київ не бажає бути частиною домовленостей між Вашингтоном та Москвою стосовно пального, водночас готовий до співпраці за умови енергетичного перемир'я.
Супутниковий зв'язок Starshield відновив функціонування в режимі руху. У відомстві наразі встановлюють причини попередніх обмежень.
У Дарницькому районі нападник атакував 47-річного чоловіка газовим балончиком і вистрілив у нього з пневматичного пістолета. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру в хуліганстві.
Аналіз активів Михайла Гука, який понад 20 років керує профспілковим осередком Хмельницької АЕС, виявив значну нерухомість у Києві та Ужгороді, а також викликав дискусію щодо фінансової прозорості організації з доходом у 92 млн грн.
Американські військові розробили плани ударів по інфраструктурі Ірану з можливістю використання бомби GBU-43/B. Остаточне рішення за Дональдом Трампом.
Журналіст Сердич виправив помилку щодо затримання Катерини Гунько. Правоохоронці продовжують обшуки в Департаменті по роботі з персоналом Державної митної служби.
Богунський районний суд визнав винною керівницю фірми в порушенні митних правил під час вивезення соснових пиломатеріалів до Литви та Туреччини.
Парламент затвердив механізм стягнення ПДВ з транзакцій на онлайн-платформах та в міжнародних відправленнях. Це рішення є складовою програми співпраці з МВФ та умовою макрофінансової підтримки з боку ЄС.
Департамент кіберполіції Національної поліції України встановив схему незаконного заволодіння грошовими активами в особливо великих розмірах. Зловмисники знімали кошти з банківських рахунків та облікових записів на криптовалютних біржах. Далі ці активи легалізували через нелегальну букмекерську платформу 1xBet, імітуючи поповнення ігрових рахунків, розміщення ставок та проведення операцій в онлайн-казино.
Для конвертації коштів зловмисники використовували такі біржі: Bybit, Binance, OKX, BitGet, Kyrrex та WhiteBIT. Відкрито кримінальне провадження за номером 12026100070000705 за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великих розмірах або організованою групою.
Веб-ресурс 1xbet.com функціонує як онлайн-платформа для азартних ігор без діючої ліцензії в Україні. Попри блокування доступу, сервіс продовжує обслуговувати користувачів з території нашої країни, використовуючи дзеркала, альтернативні домени та інші способи обходу обмежень. Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та застосував санкції до ТОВ «Роял Пей Юроп», яке пов’язане з російською букмекерською компанією 1xBet.
Під час аналізу криптовалютних гаманців, які платформа 1xBet використовує для акумулювання та переміщення віртуальних активів, слідство виявило масштабні вихідні транзакції на біржу Kyrrex. За період з 19 січня 2022 року до 27 лютого 2026 року на рахунки Kyrrex переміщено близько 235 млн доларів США.
Огляд даних біржі засвідчив рух цифрових активів у мережі TRON (TRC-20). Зокрема, зафіксовано численні виведення USDT у період з 10 листопада 2025 року по 18 лютого 2026 року на зовнішні адреси. Суми окремих транзакцій коливаються від 125,67 тис. USDT до 10 млн USDT.
Встановлений маршрут переміщення коштів виглядає наступним чином: 1xbet.com → Kyrrex → внутрішні (холодні) гаманці Kyrrex → сторонні централізовані біржі, серед яких Binance, WhiteBIT та інші сервіси. Частина активів проходила через проміжні неідентифіковані адреси (транзитні гаманці), які використовували для дроблення сум і ускладнення відстеження кінцевого маршруту. Такий підхід свідчить про подальшу консолідацію, розподіл і можливе приховування походження коштів шляхом їх переміщення між різними платформами.
Аналіз доступної технічної інформації та відкритих джерел виявив ознаки потенційного зв’язку діяльності веб-ресурсу з суб’єктами, пов’язаними з територією та юрисдикцією держави-агресора. Зокрема, дані криптобіржі Bybit показали значну кількість осіб — громадян Російської Федерації, які отримують великі обсяги активів. Ці обставини вказують на створення каналів неконтрольованого руху коштів через електронні платіжні системи та криптовалютні інструменти, що створює загрозу фінансовим потокам на користь структур, афілійованих з державою-агресором.
Вже встановлено перелік користувачів бірж з України, які були задіяні у схемі. Серед криптогаманців, арештованих слідством, фігурують рахунки відомих українських бізнесменів. Деталі з’являться згодом.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!