Кристалбанк у центрі схеми виведення коштів до Швейцарії через криптовалюту

Фінансова мережа, пов'язана з Дмитром Ривкіним та Антоном Скоробогатовим, використовує Кристалбанк для конвертації гривні та переказу активів швейцарській компанії Done Switzerland AG, куди внесено мільйони USDT.

Київська ОВА надала ліцензію на водовідведення дорожній фірмі з капіталом 1000 грн

Київська ОВА надала ліцензію на водовідведення дорожній фірмі з капіталом 1000 грн
Київська ОВА надала ліцензію на водовідведення дорожній фірмі з капіталом 1000 грн

Дорожня компанія отримала дозвіл на роботу з водою

Київська обласна військова адміністрація (ОВА) ухвалила рішення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення на території області. Отримувачем дозволу стало приватне підприємство «Спец». Цей факт став відомий із розпорядження Київської ОВА від 19 жовтня 2026 року під номером 2147, яке підписав Тимур Ткаченко.

Особливістю ситуації є те, що основним профілем діяльності ПП «Спец» є будівництво доріг і автострад, а не комунальні послуги. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, підприємство зареєстровано у 2004 році в Броварах, а у 2023 році офіційно змінило адресу на київську. Розмір статутного капіталу компанії становить лише 1000 гривень. Нинішнім власником та керівником фірми вказано Павла Семенова.

Умови ліцензування та деталі розпорядження

Для отримання права на провадження діяльності підприємство зобов'язане сплатити разову плату у розмірі 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 332 гривням. Рішення набирає чинності після внесення відповідного запису до ліцензійного реєстру та оприлюднення інформації на офіційному сайті Київської ОВА.

У тексті розпорядження відсутні конкретні дані про місця провадження діяльності та обсяги централізованого водовідведення, які планує здійснювати компанія.

Сусіди по офісу: зв'язки з лотереями та електронікою

За юридичною адресою ПП «Спец» зареєстровано ще шість інших компаній. Серед них — ТОВ «Джи Зет Груп», ТОВ «Незалежна експертна платформа» та ТОВ «Фокс-Вуд». Ці три структури об'єднує спільний кінцевий бенефіціар — Євген Щербаков.

Також за цією адресою перебувають ТОВ «Брухт Лімітед» та благодійний фонд «Міка хаус», яким керує Сіявуш Ковальський. Останній одночасно є керівником ТОВ «Лотософт», яке входить до бізнес-групи родини Ложенків. Ключовим активом цієї групи є оператор державних лотерей ТОВ «М.С.Л», відомий проєктом «Лото Забава».

Шостою фірмою, що ділить офіс із ПП «Спец», є ПрАТ «Компанія «Арма». Її діяльність зосереджена на наданні в оренду та експлуатації нерухомого майна. Ключовий пакет акцій цієї компанії належить ТОВ «Преміум Ікс». У минулому ця структура була співвласником ТОВ «Фокстрот» (яке нині припинило діяльність), пов'язаного з відомою мережею магазинів електроніки та побутової техніки.

Коментарі

До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!

Залишити коментар

Посилання в коментарях заборонені. Редакція може видалити коментар без пояснення причин.
На початок ↑