НАЗК ігнорувало перевірку криптоактивів керівника оборонного заводу за вимогою ЦПК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело перевірку декларації керівника оборонного підприємства, ігноруючи ключову вимогу громадського контролю. Як з'ясував Центр протидії корупції (ЦПК), агентство не досліджувало розділ щодо криптоактивів, хоча саме там фігурували сумніви щодо штучного завищення вартості майна на мільйони гривень.

Розбіжність між задекларованим і реальним балансом

Йдеться про декларацію Дмитра Вашневського, який обіймає посаду заступника генерального директора ДП «НВО “Павлоградський хімічний завод”» та виконує обов'язки генерального директора. У квітні 2026 року ЦПК звернувся до НАЗК із проханням провести повну перевірку його звітності за 2025 рік, акцентуючи увагу саме на цифрових активах.

Посадовець задекларував Bitcoin, Ethereum і Tether на загальну суму 3 355 940 грн. Через місяць у виправленій версії декларації ця цифра зменшилася до 2 924 107 грн. Однак аналіз публічних криптоадрес, наданих декларантом, показав іншу картину: фактичний баланс на гаманцях становив менше 9 тис. грн. Задекларованих сум на цих адресах ніколи не було. Таким чином, недостовірність інформації перевищила 2,9 млн грн.

«Штучне завищення вартості криптоактивів може бути способом “пояснити” на папері сумнівні статки. НАЗК у цьому випадку мало б провести перевірку криптоактивів Дмитра Вашневського, як того вимагало звернення, і публічно пояснити, чому ця частина декларації залишилася неперевіреною», – зазначає виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк.

Висновки НАЗК та ігнорування фактів

За результатами перевірки НАЗК не виявило ознак адміністративного правопорушення (ч. 4 ст. 172-6 КУпАП) або кримінального правопорушення щодо внесення недостовірних відомостей (ст. 366-2 КК України). Проте експерти ЦПК наголошують, що цей висновок сформульовано після огляду всіх розділів декларації, крім того, на який вказувало звернення громадської організації. Факти відсутності задекларованих коштів на гаманцях агентство просто проігнорувало.

«Приклад Вашневського показує, що агентство користується своїми повноваженнями вибірково: щодо керівника стратегічного оборонного підприємства воно вирішило заплющити очі», – додає Дарʼя Каленюк.

Інструменти для перевірки існують

Саме НАЗК ще у 2024 році публічно заявляло про наявність технічного та аналітичного інструментарію для перевірки криптоактивів та тісну співпрацю з кіберполіцією. У матеріалі під назвою «Повні перевірки декларацій: приховати активи в криптовалюті або штучно їх збільшити не вийде» агентство наводило приклади успішного викриття подібних порушень:

• заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Миколаївській області задекларував Bitcoin на 100 млн грн, не змігши підтвердити їхню наявність;
• співробітник Донецької обласної прокуратури вказав недостовірні відомості про криптовалюту на 22,5 млн грн;
• депутат Вінницької міськради задекларував у члена сім'ї Bitcoin і DOT, наявність яких не підтвердилася, що становило недостовірність у 12 млн грн.

За результатами розгляду цих справ були розпочаті кримінальні провадження за ст. 366-2 КК України.

Активне використання криптовалюти в корупційних схемах також підтверджують матеріали НАБУ та САП у справі «Карфаген», де за версією слідства хабарі від колцентрів до СБУ, Національної поліції та Офісу генпрокурора передавали саме у цифровій формі. Глава НАЗК Віктор Павлущик також публічно наголошував, що криптовалюти відстежуються через інструменти блокчейну та є предметом перевірок і моніторингу способу життя.

Варто зазначити, що попередній директор Павлоградського хімзаводу Леонід Шиман нещодавно отримав вирок за постачання ЗСУ непридатних мін на суму 43,3 млн грн. Він також фігурує в інших кримінальних справах щодо корупційних схем в оборонній сфері.