Арест счетов Юнигран: почему схема продолжает работать?

6 ноября 2024 года Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и банковские счета компаний-дубликатов, связанных с группой "Юнигран". 

Однако, как выяснилось, эта мера не остановила деятельность структуры. Несмотря на формальные запреты, поставки строительных материалов не прекратились, а финансовые потоки продолжили уходить в частные руки, минуя государственный бюджет.

Как стало известно из журналистского расследования, подконтрольные "Юниграну" компании сумели перенаправить платежи, создав новые расчетные счета и изменив названия юридических лиц. В 2024 году их общий оборот превысил 500 миллионов гривен, а среди клиентов оказались даже коммунальные предприятия.

Как работает схема?

В результате проверки выявлено, что после наложения ареста ряд предприятий продолжил деятельность под другими названиями. Вот лишь несколько примеров:

• ООО "Юни-Люкс" – продажа тротуарной плитки на 133 млн грн;

• ООО "Юни Стоун Плент" – реализация щебня на 205 млн грн;

• ООО "Юни Сервис" – поставка взрывчатых материалов на 75 млн грн;

• ООО "Будиндустрия Сервис ЛТД" – торговля песком на 109 млн грн.

Журналисты также обнаружили, что среди клиентов этих фирм значатся государственные и коммунальные предприятия Киева, Житомира, Ирпеня и Броваров, что вызывает вопросы о прозрачности закупок.

Кто стоит за схемой?

Согласно обнародованным документам, в сентябре 2023 года в Стамбуле состоялась встреча между российским бизнесменом Игорем Наумцом и украинским предпринимателем Сергеем Шапраном. В ходе переговоров был подписан меморандум, согласно которому Наумец передавал половину своей бизнес-империи "Юнигран" в обмен на юридическое сопровождение сделки. По условиям договора, Шапран заплатил за активы лишь 12 млн долларов – около 10% от их реальной стоимости.

Документы также свидетельствуют, что после передачи активов Наумец продолжил получать часть прибыли, что может указывать на сохранение российского влияния в бизнесе. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс, однако правоохранительные органы пока не смогли остановить работу компаний.

Почему санкции не работают?

Одна из ключевых проблем заключается в том, что даже после ареста счетов компании продолжают реализацию ранее добытых материалов. Например, щебень, добытый до блокировки лицензий, может официально продаваться в течение нескольких лет под видом "остатков".

"Если в краткий период перед санкциями добыть большие объемы сырья, затем можно без спешки перерабатывать его и продавать. Формально деятельность компании приостановлена, но фактически она работает", – объясняет журналист-расследователь Игорь Хмурый.

Кроме того, по информации источников, Шапран обладает значительными связями в правоохранительных органах, что позволяет ему избегать наказания. После публикации первых материалов он покинул Украину, оставив управление бизнесом доверенным лицам.

Что будет дальше?

В конце 2024 года Шапран стал фигурантом уголовного дела, связанного с коррупционной схемой обхода санкций. Однако, несмотря на новости о громких расследованиях, его предприятия продолжают работу, подрывая экономическую безопасность страны.

В декабре Северный хозяйственный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалоб "Коростенского карьера" и Госгеонадр Украины, оставив в силе решение о блокировке лицензий, ранее принадлежащих "Юниграну". Тем самым было предотвращено их возможное переоформление на компанию "Новел Пром", также связанную с Шапраном.

По материалам snews