Фабрика фиктивных фирм: как киевский юрист создает налоговые схемы

Киевский юрист Виталий Третьяк оказался в центре скандала, связанного с массовым созданием фиктивных фирм. По данным Opendatabot, за последние четыре года он зарегистрировал 436 компаний, заняв третье место в стране по этому показателю. 

Его компания "Ключ к бизнесу" предлагает услуги по продаже готовых ООО с оборотом и без, открывая дорогу для серых схем в сфере налогового законодательства.

Дешевые компании с сомнительной репутацией

Прямо на сайте Третьяк предлагает покупку фирмы за 2000 гривен, а с упрощенной системой налогообложения — за 4000 гривен. Среди приобретенных через его платформу компаний числятся:

• "Файлникс Инвест" (44680400)
• "Вайтерк Буд" (44929343)
• "Целерен Макс" (44917580)
• "Лайтнем Прогресс" (45158335)

Эти компании занимаются импортом носков, тканей и велосипедов, но официально предоставляют строительные услуги предприятиям, работающим с бюджетными деньгами. Оборот за прошлый год составил 500 млн гривен.

Низкие прибыли и фиктивные владельцы

• "Файлникс Инвест" из Краматорска, под руководством Анны Жиган, показала доход в 97 млн гривен, но прибыль — всего 83 тыс. гривен.
• "Вайтерк Буд", переписанная на Наталью Хандогу, заработала 68,5 млн гривен, но чистая прибыль — лишь 97,6 тыс. гривен.
• "Целерен Макс" и "Лайтнем Прогресс", основанные жителями Днепра Александрой и Антоном Керницкими, принесли 25,5 млн гривен дохода и 45 тыс. гривен прибыли.

Антон Керницкий ранее был осужден по статье 209 УК Украины за отмывание денег, но, несмотря на условный срок, продолжает участвовать в теневых схемах.

Политический след и международные связи

Скандал связывают с бывшим главой налоговой службы Евгением Олейниковым и экс-прокурором Донецкой области Вадимом Богомолом, который сейчас проживает в Барселоне. Богомол известен как адвокат, которого в Киеве избил дорожный магнат Араик Амирхарян, находящийся в розыске СБУ.