МТБ банк наладил незаконные финансовые схемы

Обвинения в адрес банка МТБ касаются финансовых схем, которые использовались для обслуживания нелегального рынка азартных игр в условиях полномасштабной войны. 

Согласно предоставленным данным, банк занимался обслуживанием 75% нелегальных казино, действующих на схемах Дропов, P2P и мискодинга.

 Важно отметить, что все это происходило с использованием услуг компании ДаймондПей, которая позже была заменена на Икс Пей Групп другие механизмы.

Структура денежных потоков:

• Казино выплачивали комиссию компании ДаймондПей в размере 1,8-2,2%.
• Из этой суммы ДаймондПей оставлял себе 0,3-0,5%, а остальное — 1,5-1,7% — передавалось банку МТБ.
• МТБ, в свою очередь, направлял 0,1% ПУМБу за процессинг.
• Также МТБ выплачивал интерчейндж в размере 0,9-1,2% в пользу платёжных систем Visa/MasterCard.
• Чистый доход МТБ составлял около 0,5%.
• Из этих 0,5% МТБ передавал 0,3% компании «Ікс Пей Груп», связанной с Яхнием.

Эта схема демонстрирует, как финансовые структуры используют нелегальные каналы для получения прибыли, при этом скрывая реальные доходы и обходя правила, регулирующие деятельность банков и финансовых учреждений. 

В условиях войны такие операции становятся особенно опасными, поскольку они подрывают финансовую безопасность страны и создают дополнительные риски для законопослушных граждан.