Расследование выявило сеть дорогих автомобилей в окружении Геннадия Вацака и серию нарушений в его бизнесе, которые привели к многомиллионным потерям для государственного бюджета.
Правоохранители обнаружили контрабандную партию техники в микроавтобусе, пересекавшем государственную границу через пункт пропуска «Краковец — Корчова».
Суд в Чернигове приговорил руководителя военно-врачебной комиссии к наказанию за создание и руководство организованной группой, которая выдавала фиктивные медицинские заключения.
Правоохранители Николай Савченко и Игорь Волошко спасли женщину с внуком из-под завалов после российского обстрела. Во время эвакуации Савченко укрыл ребенка под собой, чтобы защитить от нового запуска БПЛА.
Массовый марш в Канаде за доступное образование завершился беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ, трое демонстрантов были задержаны.
Крупные технологические гиганты финансируют собственных клиентов для покупки их услуг. МВФ выделил $1,4 трлн на такие циклические сделки.
Украинская теннисистка одержала победу в последнем туре группового этапа со счетом 6:3, 3:6, 6:1 и продолжит борьбу на турнире в Индиан-Уэллсе.
Кабинет министров одобрил законопроект об обновлении стратегии, который предусматривает восстановление территорий, поврежденных войной, и интеграцию требований ЕС.
Правление Национального банка Украины (НБУ) 4 февраля приняло решение о признании услуг, предоставляемых сервисом BitCapital, финансовыми. Несмотря на заявления компании о выдаче кредитов в криптовалюте, фактически средства предоставлялись в гривнах без соответствующей регистрации.
Нарушение законодательства
По результатам анализа сделок, заключаемых BitCapital, регулятор выявил признаки оказания финансовых услуг по предоставлению кредитов, что нарушает Закон Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях". Чтобы обойти требования законодательства, компания маскировала кредиты под займы в криптоактивах. Формально выдавались займы в USDT, однако фактически деньги поступали на счета заемщиков в гривнах.
Жалобы потребителей и незаконные схемы
В НБУ заявили о поступлении более 700 жалоб от украинских граждан, которые столкнулись с высокими процентами и агрессивными методами взыскания долгов. Особо уязвимыми оказались социально незащищённые группы и военнослужащие, которым отказывали в предусмотренных законодательством льготах.
Средства на счета клиентов BitCapital поступали через незаконные схемы p2p-переводов с использованием сети дропов, что подтвердили в управлении защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ.
Реакция регулятора
НБУ признал небезупречной репутацию ключевых лиц, руководителей и владельцев BitCapital. Также было запрещено всем компаниям, имеющим лицензию НБУ, сотрудничать с BitCapital, в том числе передавать информацию из бюро кредитных историй.
Нацбанк обратился к британскому регулятору, поскольку BitCapital принадлежит зарегистрированной в Великобритании компании GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED. Однако прямого влияния на сервис НБУ не имеет из-за отсутствия лицензии в Украине.
Решение НБУ может использоваться в суде для признания договоров с BitCapital недействительными. Также оно будет полезным для правоохранительных органов, расследующих незаконную деятельность компании на территории Украины.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!