Прокуратура пытается через суд остановить застройку территории обсерватории НАН, связанную с Молчановой

Хозяйственный суд Киева 16 ноября рассмотрит иск о признании недействительным инвестиционного договора на территории Главной астрономической обсерватории. Инвестором является ООО «Фредс Резортс», доли в котором принадлежат сыновьям Владиславы Молчановой.

Прокуратура судится с начальником управления образования Чернигова из-за переплаты 1,28 млн грн

Деснянский райсуд рассматривает иск прокуратуры к Василию Белогуре. Его обвиняют в завышении стоимости строительных материалов при восстановлении гимназии на швейцарские средства.

Регистрация ООО «Беспилотные морские системы» и связи владельцев с венчурным фондом «Фалькор»

В Буче появилась компания, объединившая экспертов по морским дронам и инвесторов. Анализ структуры собственности выявил связи с фондом «Фалькор» и дискуссию вокруг идентичности одного из бенефициаров.

Мошенники украли деньги на дроны для ВСУ

Мошенники украли деньги на дроны для ВСУ
Мошенники украли деньги на дроны для ВСУ


Мошенники использовали подставные компании и зарегистрированные на фиктивных лиц физические лица-предприниматели (ФОП), чтобы создать видимость легальных поставок для вооруженных сил.

Мошенники заманивали заказчиков «пробными партиями»

Сначала злоумышленники предлагали небольшие пробные партии дронов, по 3-5 единиц с частичной предоплатой. После того, как клиенты удовлетворялись качеством товара и решали заказать больше, мошенники снижали цену и предлагали большую партию, но с требованием полной предоплаты.

После предоплаты — исчезновение

Как только покупатели перечисляли полную сумму за крупные партии, мошенники переставали выходить на связь и блокировали все контактные данные. Полученные деньги быстро переводились на «холодные» криптовалютные кошельки и фальшивые банковские счета, где средства обналичивались и делились между участниками группы.

 На данный момент установлены все факты мошенничества, а также обработано множество доказательств, связанных с отмыванием средств через криптовалюту.

Комментарии

К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!

Оставить комментарий

Ссылки в комментариях запрещены. Редакция может удалить комментарий без объяснения причин.
В начало ↑