Прокуратура пытается через суд остановить застройку территории обсерватории НАН, связанную с Молчановой

Хозяйственный суд Киева 16 ноября рассмотрит иск о признании недействительным инвестиционного договора на территории Главной астрономической обсерватории. Инвестором является ООО «Фредс Резортс», доли в котором принадлежат сыновьям Владиславы Молчановой.

Регистрация ООО «Беспилотные морские системы» и связи владельцев с венчурным фондом «Фалькор»

В Буче появилась компания, объединившая экспертов по морским дронам и инвесторов. Анализ структуры собственности выявил связи с фондом «Фалькор» и дискуссию вокруг идентичности одного из бенефициаров.

Платежная система финансировала терроризм

Платежная система финансировала терроризм
Платежная система финансировала терроризм

По подозрению в финансировании терроризма арестованы счета платежной системы E-Pay в банке «Всеукраинский банк развития». Соответствующее решение суда было получено еще перед Новым годом.

Следствие утверждает, что сотрудники платежной системы через четыре десятка физлиц, проживающих на неподконтрольной Украине территории, зарегистрированных в налоговых органах ДНР как предприниматели с мая 2014 года и до начала нынешнего года обеспечивали обслуживание терминалов компании, при помощи которых боевики без труда перечисляли счета на карточки, а также пополняли мобильные телефоны.

За несколько дней до того, как следователи СБУ пришли в суд с целью арестовывать счета, Национальный банк заявил о ликвидации банка «ВБР».

Ведется следствие.

Комментарии

К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!

Оставить комментарий

Ссылки в комментариях запрещены. Редакция может удалить комментарий без объяснения причин.
В начало ↑