Прокуратура пытается через суд остановить застройку территории обсерватории НАН, связанную с Молчановой

Хозяйственный суд Киева 16 ноября рассмотрит иск о признании недействительным инвестиционного договора на территории Главной астрономической обсерватории. Инвестором является ООО «Фредс Резортс», доли в котором принадлежат сыновьям Владиславы Молчановой.

Прокуратура судится с начальником управления образования Чернигова из-за переплаты 1,28 млн грн

Деснянский райсуд рассматривает иск прокуратуры к Василию Белогуре. Его обвиняют в завышении стоимости строительных материалов при восстановлении гимназии на швейцарские средства.

Регистрация ООО «Беспилотные морские системы» и связи владельцев с венчурным фондом «Фалькор»

В Буче появилась компания, объединившая экспертов по морским дронам и инвесторов. Анализ структуры собственности выявил связи с фондом «Фалькор» и дискуссию вокруг идентичности одного из бенефициаров.

В Днепропетровске ликвидировали очередной конвертационный центр

В Днепропетровске ликвидировали очередной конвертационный центр
В Днепропетровске ликвидировали очередной конвертационный центр

В Днепропетровске СБУ ликвидирован очередной крупный конвертационный центр, который обналичивал средства, переведенные предприятиями, находящимися на временно оккупированных террористами территориях Донбасса.

Организаторы «конверта» обслуживали более 150 предприятий, из разных городов Украины, часть из которых из Луганской и Донецкой областей.

Средства с основных счетов конвертационного центра переводились на карточки физических лиц, принадлежащих малообеспеченным гражданам страны, после чего снимались в отделениях банков.

Таким способом дельцам удалось перевести около 700 миллионов гривен.

Во время обыска изъято 2,6 миллиона наличных средств, компьютерную технику и документацию.

Кроме уклонения от налогообложения возбуждено дело по статье – финансирование терроризма.

Комментарии

К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!

Оставить комментарий

Ссылки в комментариях запрещены. Редакция может удалить комментарий без объяснения причин.
В начало ↑