Девять человек предстанут перед судом за нелегальный табачный бизнес на 35,7 млн грн

Завершение следствия и передача дела в суд

Детективы завершили расследование уголовного производства в отношении девяти человек, которые организовывали незаконное производство и реализацию табачной продукции. Обвинительный акт уже направлен в суд. По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), только через интернет-каналы злоумышленники продали товара на сумму более 35,7 миллиона гривен.

Преступная сеть действовала на территории Тернопольской и Одесской областей, при этом заказы поступали от покупателей со всех регионов Украины.

Организация производственного процесса

Инициатором создания нелегальной схемы выступил 29-летний мужчина. Он сформировал группу, распределив между участниками конкретные функции. Производство начиналось на Тернопольщине, где фигуранты дела заняли 11 гектаров земли под выращивание табака.

После сбора урожая листья проходили этапы сушки и измельчения. Готовое сырье транспортировали в Одессу, где его фасовали для дальнейшей продажи.

Каналы сбыта и масштабы продаж

Основным инструментом реализации стали специально созданные интернет-магазины. Покупатели получали заказы через почтовые службы. Параллельно с онлайн-торговлей нелегальный табак сбывали на двух одесских рынках — «Новом» и «Киевском».

По информации БЭБ, сумма онлайн-продаж превысила 35,7 миллиона гривен. Полученные средства участники схемы подвергали легализации, чтобы сделать их законными.

Результаты обысков и изъятое имущество

Для раскрытия нелегального бизнеса детективы территориального управления БЭБ в Одесской области провели 23 обыска в двух областях. Во время этих мероприятий правоохранители изъяли:

• более 9,1 тонны табака;
• оборудование для обработки сырья и изготовления сигарет;
• автомобили, денежные средства и документацию.

Общая стоимость изъятого имущества составляет более 13 миллионов гривен.

Меры пресечения и статьи обвинения

В отношении шести участников преступной группы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Всем девяти фигурантам инкриминируют незаконные операции с подакцизной продукцией. Еще шесть человек дополнительно обвиняются в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

Как известно, ранее правоохранители уже объявили подозрения семи участникам этой сети, которая охватывала весь цикл — от выращивания сырья до его переработки и продажи по всей стране.